证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2020-008



               上海海欣集团股份有限公司
             第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）新一届监事会选举产生后，全体监事同意于当天召开监事会会议，并
同意会议资料于会议现场发放；
    （三）本次监事会会议于 2020 年 1 月 20 日以现场方式在上海市福州路 666
号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；
    （五）本次监事会会议由王飞川先生主持。


    二、监事会会议审议情况：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届
监事会主席的议案》。
    全体监事选举王飞川先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事
会相同。


    特此公告。


                                                 上海海欣集团股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                         2020 年 1 月 21 日


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