证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-011



                  上海海欣集团股份有限公司
             第十届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2020 年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出；
    （三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第十届董事
会专门委员会成员组成的议案》；
    经公司董事长提名，董事会审议后同意，公司第十届董事会各专门委员会成
员组成为：

    1、董事会战略委员会

    人数：5 人

    委员构成：费敏华、俞锋、王培光、刘京韬、应政。主任委员由费敏华先生

担任。




                                    1
2、董事会薪酬与考核委员会

人数：3 人

委员构成：张小燕、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事张小燕女士担任。



3、董事会提名委员会

人数：3 人

委员构成：何胜友、周兰、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。



4、董事会审计委员会

人数：3 人
委员构成：周兰、张小燕、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。


特此公告。



                                          上海海欣集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   2020 年 4 月 17 日




                               2