证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2020-013



                   上海海欣集团股份有限公司
             第十届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事
发出，会议资料于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出；
    （三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 24 日以现场方式在上海市福州路 666
号华鑫海欣大厦 18 楼会议室召开；
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；
    （五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有
限公司 2019 年年度报告》并发表书面审核意见；
    监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2019 年年度报告》，并对公司
2019 年年度报告发表如下审核意见：
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等
事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    该报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度监事
会工作报告》；
    该报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报
告》；
    该报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制评
价报告》；


    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于执行新会计
准则并变更相关会计政策的公告》。


    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度计提
资产减值准备的议案》；
    监事会审议同意公司对 2019 年度的应收款项计提减值准备 5,586,957.67
元，影响公司当年利润 5,586,957.67 元。
    下属子公司合计计提应收款项坏账准备 22,530,212.38 元，计提存货跌价准
备 4,591,818.54 元。
    公司及下属子公司合计计提信用减值和资产减值 3,270.90 万元，影响利润
3,270.90 万元；减少归属于上市公司股东的净利润 2,574.16 万元，占公司上一
年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 19.04%。
    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于 2019 年度
计提资产减值准备的的公告》。


    特此公告。



                                                 上海海欣集团股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                         2020 年 4 月 28 日

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