证券代码：600851/900917       证券简称：海欣股份/海欣B股       公告编号：2020-014



          上海海欣集团股份有限公司2019年年度
                          利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告的审计，
截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
103,940,134.72 元，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金
9,421,124.55 元，加上年初未分配利润 399,235,999.72 元，期初执行新会计准
则 调 整 未 分 配 利 润 -2,073,831.97 元 ， 扣 除 应 付 2018 年 普 通 股 股 利
42,246,984.22 元，本年度末未分配利润为 449,434,193.70 元。
    公 司 拟 定 本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2019 年 12 月 31 日 的 总 股 本
1,207,056,692 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税),共计派发
现金 36,211,700.76 元人民币。该现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的
净利润的比率为 34.84%。
    截止 2019 年 12 月 31 日,公司法定资本公积为 429,388,003.41 元，拟定本
年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。



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    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开公司第十届董事会第四次会议审议通过了此次
利润分配预案，该利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对公司 2019 年年度分配预案发表如下意见：公司 2019 年度利
润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营
情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


    特此公告。


                                               上海海欣集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        2020 年 4 月 28 日




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