证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-016
上海海欣集团股份有限公司
关于2020年年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 11,156.41 万元人民
币（占 2019 年度合并报表净资产的 2.90%）。
本次担保计划涉及被担保单位均为公司控股子公司。
担保是否有反担保：有。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保计划概述
为保障子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了
《公司 2020 年担保计划》，具体担保计划情况如下：
单位：人民币 万元
序号 被保单位及下属子公司 担保金额
1 西安海欣制药有限公司 3,000.00
2 江西赣南海欣药业股份有限公司 8,156.41
合 计 11,156.41
以上担保对象均为本公司控股子公司。其中，因西安海欣制药有限公司的
资产负债率超过 70%，为西安海欣提供担保计划还需提交集团股东大会审议。
在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。以上子公司担
保额度可以在其总额度范围内进行调剂。
董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。
授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。
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二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况 单位：人民币 万元
注 法定 与本 本公司
序 业务 注册 经营
担保对象 册 代表 公司 合计持
号 性质 资本 范围
地 人 关系 股比例
冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、
片剂、硬胶囊剂(本地址不含 控股
西安海欣制药 西 舒浩 制造
1 USD1,500 中药前处理及提取)的开发、 子公 55%
有限公司 安 麒 业
生产原料药(醋氯芬酸、厄多 司
司坦、茴拉西坦)开发、生产
药品生产销售;食品添加剂
(含复配食品添加剂)、药品
包装(BFS 三合一口服液塑料
瓶、BFS 三合一聚丙烯塑料安
瓿、BFS 三合一聚乙烯塑料安
瓿、BFS 三合一内封式聚丙烯
江西赣南海欣 控股
江 刘治 制造 输液袋、BFS 三合一内封式聚
2 药业股份有限 RMB10,000 子公 60.96%
西 林 业 乙烯输液袋(以上项目凭有
公司 司
效许可证经营)、化工原料
(危险品除外)的自产自销;
自营和代理各类商品和技术
的进出口及进出口业务的咨
询服务(实行国营贸易管理
的货物除外)
2、被担保方 2019 年主要财务数据表 单位：人民币 万元
序 银行贷款 资产
担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润
号 总额 负债率
西 安 海 欣制 药 有
1 10,323.39 -1,837.49 9,447.49 -1,533.83 3,000.00 117.80%
限公司
江 西 赣 南海 欣 药
2 34,527.62 20,244.99 21,474.63 3,982.70 5,256.41 41.37%
业股份有限公司
担保企业中，西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）的资产负债
率达 117.80%，已超过 70%，为西安海欣提供担保计划还需提交股东大会审议。
截至 2019 年底，西安海欣银行贷款余额 3,000 万元。
三、董事会及独立董事意见
2020 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《上海海欣
集团股份有限公司 2020 年度担保计划》。
公司独立董事认为：担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保
风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一
步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小
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股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议
案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 22,705.39 万元
（含对上海海欣长毛绒有限公司长期担保 11,321.76 万元），占公司最近一期经
审计的净资产 384,870.98 万元的 5.90%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对
外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
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