证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-021


                  上海海欣集团股份有限公司

             第十届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 28 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2020 年 5 月 28 日以书面方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 4 日以现场方式在上海市福州路 666
号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席会议
董事 7 人，通讯方式出席会议董事 2 人（董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士
因工作原因以通讯方式参会）；

    （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，监事、高管列席会议。



    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司
关于引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议
案》。

    2018 年 8 月 23 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海
欣集团”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司工业用地开发的

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议案》，同意子公司上海海欣长毛绒有限公司(以下简称“海欣长毛绒”)对所持
有的 32.7 亩工业用地进行开发，该地块为公司位于松江区洞泾镇的海欣智能产
业园（暂定名）首发地块（以下简称“首发地块”）。首发地块动工建设以来，海
欣长毛绒一直努力推进项目的招商工作。

    近期，浙江省人民政府驻上海办事处（以下简称“浙江省驻沪办”）及浙江
省部分地市的驻沪办和国资企业先后考察了首发地块，并对项目高度评价。由浙
江省驻沪办牵头筹建的“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”（暂定名）拟落地在
海欣集团洞泾地块，浙江省部分地市国资平台拟分别购买首发地块开发的 9 幢物
业。首发地块共分两期，一期 7 幢楼的主体结构封顶已完成，预计 2020 年第四
季度交付使用；二期 2 幢楼现正规划中。

    根据意向购买方的报价并多次谈判，首发地块整盘转让均价约 11,000 元每
平方米，本次交易地上 9 幢物业预估转让总价格为人民币约 61,747 万元（按地
块容积率提升后测算），482 个地下车位全部对外长租的价格约 5,398 万元，合
计约 67,145 万元人民币。

    经研究，董事会同意授权经营层按董事会审定的方案办理与本次交易相关的
具体事宜。

    本次交易如能顺利实施完成，将有效回笼资金，并对公司未来营业收入和净
利润有积极影响。同时，项目落地有助于打造长三角一体化沪浙深度融合的先行
示范区，将推动海欣智能产业园（暂定名）成为 G60 科创走廊的重要抓手项目，
助推 G60 科创走廊高质量发展。

    本次交易涉及到的提升容积率、园区平台政策及物业转让许可政策等事项需
上级政府行政主管部门批准；交易对手方尚未最终确定，确定交易对手方后也还
需经过交易对手方各自内部审批流程并上报当地政府审批，首发地块开发的物业
能否实现全部转让存在一定的不确定性，公司将根据交易的进展情况，根据信息
披露规则进行相关披露。




    特此公告。


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    上海海欣集团股份有限公司
                  董   事   会
             2020 年 6 月 5 日




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