证券代码：600851/900917    证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2021-002



                  上海海欣集团股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 18 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 1 月 18 日以书面方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销控股子公司
上海海洁威环保科技有限公司的议案》；

    上海海洁威环保科技有限公司（以下简称“海洁威”）为公司持股 55%的控
股子公司。海洁威成立后未实际展业，公司也未对其进行注资，一直处于不运营
状态，注销海洁威不会对公司生产经营产生影响。

    董事会授权经营层具体办理注销海洁威相关事宜。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟参与转融通证
券出借业务的议案》；

    公司将部分长江证券股份用于参与转融通证券出借业务，可适度盘活资产，
增加持有证券的投资收益。



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    董事会授权经营层开展业务，授权额度为按出借日市值计算的最高余额不超
过 5 亿元人民币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年召开的年
度董事会之日止。

    独立董事认为：公司将所持有的部分长江证券股票，用于参与转融通证券出
借业务，有利于盘活资产，增加收益，符合公司和中小股东利益。该业务交易通
过中国证券金融股份有限公司平台完成，安全性较高。该议案经董事会审议后实
施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。因此，同意
该议案。




    特此公告。


                                              上海海欣集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2021 年 1 月 26 日




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