证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2021-003



                   上海海欣集团股份有限公司
           第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 3 月 8 日以书面方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。



    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司进
行减资的议案》。

    泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（以下简称“泗阳依可贝尔”）为上海海欣
集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，主要生产、经营长毛绒面
料和服装等纺织产品。泗阳依可贝尔设立时的出资情况为：公司以资产出资
2,076 万元人民币，占注册资本 50.93%；上海黎之蔻实业有限公司以现金出资
1,500 万元人民币，占注册资本 36.80%；周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占
公司注册资本 12.27%。详见公司 2019-027 第九届董事会第二十二次会议公告）。

    现根据实物投资的实际到位情况，公司拟由原投资 2,076 万元减少至 1,562
万元，泗阳依可贝尔的注册资本对应由 4,076 万元减少至 3,562 万元。本次减资


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后，泗阳依可贝尔各股东出资情况为：公司出资 1,562 万元人民币，占注册资本
43.85%；上海黎之蔻实业有限公司出资 1,500 万元人民币，占注册资本 42.11%；
周雪芳以现金出资 500 万元人民币，占公司注册资本 14.04%。本次减资不会对
公司的财务数据和生产经营产生重大影响。

    公司董事会授权经营层具体办理泗阳依可贝尔减资相关事宜。




    特此公告。


                                              上海海欣集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2021 年 3 月 16 日




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