证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股        公告编号：2021-006



          上海海欣集团股份有限公司2020年年度
                          利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
   如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    一、利润分配预案内容

    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计，
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
119,391,753.57 元，加上其他转入 678,238.79 元，按照母公司实现的净利润提
取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 14,259,674.40 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
449,434,193.70 元，扣除应付 2019 年普通股股利 36,211,700.76 元，本年度末
未分配利润为 519,032,810.90 元。

    公 司 拟 定 本 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2020 年 12 月 31 日 的 总 股 本
1,207,056,692 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税),共计派发
现金 36,211,700.76 元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的
净利润的比率为 30.33%）

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司法定资本公积为 419,644,279.24 元，拟定本


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年度资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。



    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 20 日召开公司第十届董事会第十四次会议审议通过了
《公司 2020 年度利润分配预案》，该利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股
东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对公司 2020 年度分配预案发表如下意见：公司 2020 年度利润
分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营
情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。



    三、相关风险提示

    （一）、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。



    特此公告。



                                              上海海欣集团股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2021 年 4 月 21 日




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