证券代码：600851        证券简称：海欣股份       公告编号：2021-016
          900917                  海欣 B 股


                   上海海欣集团股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码    股票简称    股权登记日    最后交易日

         Ａ股          600851     海欣股份    2021/5/20         －

         Ｂ股          900917     海欣 B 股   2021/5/25     2021/5/20




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）



2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.97%股份
的股东嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙），在 2021 年 5 月 18 日提出


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临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。



3. 临时提案的具体内容

    提案一 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

    截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海
欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。

    为优化公司治理，特向公司提议选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董
事，请股东大会予以审议。

    以下为候选人夏源先生个人情况：

    （一）夏源先生教育背景、工作经历、兼职等情况

    夏源，中国国籍，男，汉族，1980 年 11 月生。先后获得国际关系学院英语
系学士学位、英国伯恩茅斯大学营销学硕士学位，浙江大学传播学博士学位和清
华大学五道口金融学院金融高级管理人员工商管理硕士学位。

    夏源先生于 2004 年参加工作，先后任职华为技术有限公司、中国长城计算
机（香港）控股有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限公司。现担任芯鑫融资
租赁有限责任公司执行副总裁、并兼任芯成科技股份有限公司（0365.HK）执行
董事兼行政总裁，具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理的经验。

    （二）夏源先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能
担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。

    （三）截至目前，夏源先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。

    综上，提案人认为根据夏源先生履历经验，其具备胜任公司董事的能力，特
向股东大会暨董事会提名。




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       提案二 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案

       截至 2021 年 5 月 18 日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票 60,000,000 股，占海
欣股份总股本的 4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。

       为优化公司治理，特向公司提议选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董
事，请股东大会予以审议。

       以下为候选人蒋守雷先生个人情况：

       （一）蒋守雷先生教育背景、工作经历、兼职等情况

       蒋守雷先生，男，1943 年出生, 南京工学院（东南大学）大学无线电技术本
科学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华
虹集团公司副总裁，2001 年至今任上海市集成电路行业协会秘书长、高级顾问，
上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事等职务。

       蒋守雷先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，具有丰富的半导体产业
研究和管理工作经验，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。

       （二）蒋守雷先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不
能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

       （三）截至目前，蒋守雷先生不持有海欣股份 A 股及 B 股股票。

       综上，提案人认为根据蒋守雷先生履历经验，其具备胜任公司独立董事的能
力，特向股东大会暨董事会提名。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）三楼 8 号会议室

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(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                       至 2021 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                          A 股股东   B 股股东

 非累积投票议案
   1       公司 2020 年年度报告                             √         √

   2       公司 2020 年度董事会工作报告                     √         √

   3       公司 2020 年度监事会工作报告                     √         √

   4       公司 2020 年度财务决算报告                       √         √

   5       公司 2020 年度利润分配方案                       √         √

   6       公司 2021 年度担保计划                           √         √

   7       关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案     √         √

   8       关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案     √         √
           关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买     √         √
   9
           责任保险的议案
           关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董       √         √
  10
           事的议案
           关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董       √         √
  11
           事的议案


会议还将听取公司《独立董事 2020 年度述职报告》。




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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 至议案 9，已于 2021 年 4 月 20 日召开的公司第十届董事会第十四次
会议、公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于 2021 年
4 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交
易所（www.sse.com.cn）的公告。
    议案 10 和议案 11 为嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临
时提案。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
   议案 10、议案 11。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                         上海海欣集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 19 日




   报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




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附件 1：授权委托书



                         授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：
委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号           非累积投票议案名称                同意       反对   弃权
   1    公司 2020 年年度报告
   2    公司 2020 年度董事会工作报告
   3    公司 2020 年度监事会工作报告
   4    公司 2020 年度财务决算报告
   5    公司 2020 年度利润分配方案
   6    公司 2021 年度担保计划
        关于续聘公司 2021 年度财务报告审计
   7
        机构的议案
        关于续聘公司 2021 年度内部控制审计
   8
        机构的议案
        关于为公司及公司董事、监事、高级管
   9
        理人员购买责任保险的议案
        关于选举夏源先生为公司第十届董事会
  10
        非独立董事的议案
        关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事
  11
        会独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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