证券代码：600851/900917    证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2021-025



                  上海海欣集团股份有限公司
           第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2021 年 8 月 9 日以书面方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。




    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有
限公司 2021 年半年度报告》；

    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年半年度
报告》及摘要。




    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请第二批转融
通证券出借业务授权额度的议案》；



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    经董事会审议，同意经营层新增不超过 5 亿元市值长江证券股票用于开展转
融通证券出借业务。本次新增授权后，经营层累计获得的授权额度为按出借日市
值计算最高余额不超过 10 亿元。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2022
年召开的年度董事会之日止。

    独立董事认为：公司将所持有的部分长江证券股票，用于参与转融通证券出
借业务，有利于盘活资产，增加收益，符合公司和中小股东利益。该业务交易通
过中国证券金融股份有限公司平台完成，安全性较高，公司董事会已授权的 5 亿
元额度业务开展情况良好。该议案经董事会审议后实施，符合上海证券交易所《股
票上市规则》及公司章程的有关规定，同意该议案。




    特此公告。




                                              上海海欣集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2021 年 8 月 21 日




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