证券代码：600851/900917    证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2022-019



                    上海海欣集团股份有限公司
           第十届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 11 月 29 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2022 年 11 月 29 日以书面方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。




二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟退出海宁顺龙染
整有限公司股权的议案》




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       海宁顺龙染整有限公司（以下简称“海宁顺龙”）为上海海欣集团股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司上海海欣智汇实业有限公司持股 46%的参股公
司。
       经研究，董事会同意退出海宁顺龙股权，并授权公司经营层具体办理退出相关
事宜，退出方式包括但不限于股权转让、解散清算、司法解散等，退出以审计和评
估结果、46%持股比例为作价基准，有效保障公司权益。
       公司将根据退出进展情况，按照信息披露规则要求履行信息披露义务。

       特此公告。




                                                  上海海欣集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2022 年 12 月 7 日




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