上海海欣集团股份有限公司

    独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见


    作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的
独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公
司独立董事工作细则》的规定，基于独立判断的立场，就第十届董事会第二
十五次会议审议的《关于聘任陶建明为公司副总裁的议案》，发表如下意见：
    经认真审阅聘任人选的履历资料，陶建明先生现为本公司董事，具有丰
富的工作经验，能够胜任高级管理人员的要求，不存在法律法规及公司章程
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，陶建明先生未持有公司 A 股及 B 股
股票。
    综上，我们认为陶建明先生符合公司高级管理人员任职条件，同意公司
董事会予以聘任。


独立董事：


         周兰                何胜友               蒋守雷




                                                   2022 年 12 月 8 日