证券代码：600851/900917    证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2022-020



                   上海海欣集团股份有限公司
          第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 3 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2022 年 12 月 3 日以书面方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。




二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任陶建明先生为
公司副总裁的议案》

     经总裁任晓威先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任

陶建明先生（简历请见附件）担任公司副总裁，任期与第十届董事会一致。



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董事陶建明先生回避表决。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。



特此公告。



附件：陶建明先生简历



                                           上海海欣集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 12 月 9 日




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附件：
                               陶建明先生简历



    陶建明，男，1969 年 9 月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员。现任本公

司董事、副总裁，上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司董

事长、总经理兼党总支副书记、上海二轻房地产发展有限公司执行董事、总经理、

上海新工联资产经营有限公司董事长。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，

上海轻工控股(集团)公司团委书记，上海塑料制品公司总经理、党委副书记，上

海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有限公司总

经理、党委副书记，上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长，上海新工联(集

团)有限公司总裁助理。




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