证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股   公告编号：2023-001




                  上海海欣集团股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任

期将于 2023 年 1 月 20 日届满。受近期疫情形势影响，公司新一届董事会、监事

会的换届筹备工作尚在进行中，为保持公司董事会和监事会工作的连续性及稳定

性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会成员和高级

管理人员的任期也相应顺延。

    公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员

及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高

级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进换届选举工作，尽快完成换届选举，并履行信息披露义务。



    特此公告。



                                                上海海欣集团股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                        2023 年 1 月 19 日