海欣股份：上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告2023-04-04
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2023-003
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 31 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2023 年 3 月 31 日以书面方式向全体董事发出。根据《公司章程》第
一百一十六条“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式
及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议召集人已就
董事会临时会议通知时限向各位董事做出说明；
（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第十届董
事会独立董事的议案》
经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议并同意提名李志军先
生和薛明先生（简历请见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，并将该议
案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。两位独立董事任期与公司第十届
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董事会任期一致。
截至本公告披露日，独立董事候选人薛明先生尚未取得上海证券交易所的独
立董事任前培训证明。其本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事任前培训并取得独立董事任前培训证明。
公司独立董事发表独立意见：经认真审阅李志军先生和薛明先生履历资料，
认为李志军先生和薛明先生符合上市公司独立董事任职要求，拥有履行职务的条
件和能力，同意将《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》提交股东大会
审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年
第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于召开公司
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：1.李志军先生简历
2.薛明先生简历
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 4 日
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附件：
李志军先生简历
李志军，男，1973 年 4 月出生，汉族，会计学博士，正高级会计师，湖南省
会计领军人才，中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师；湖南工商大学、湖南工业大
学会计学硕士生导师，湖南省管理会计咨询专家，中共党员。现任湖南工商大学
教授，福建久策气体股份有限公司独立董事，湖南九郎山职教科创城发展集团有
限公司外部兼职董事，株洲市资源投资集团有限公司外部兼职董事。曾任株洲冶
炼集团财务部长、湖南兴湘投资控股集团财务部长等职。
截至目前，李志军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
薛明先生简历
薛明，男，1962 年 4 月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员。拥有三十年
以上金融投资管理经验，持有中国证券基金业从业证书和香港非独立董事协会会
员。现任渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司管理合伙人。曾任财政部
世界银行业务司和国债司副处长；中国光大集团新加坡地区总部副主任，投资公
司副总经理，光大亚太新加坡上市公司董事，光大淡马锡中国投资基金董事；法
国兴业银行大中华区董事经理；中国银泰集团副总裁，投资部总经理；美国百利
吉亚（Beringea）基金（上海）投资咨询公司董事总经理；渤海产业基金任执行
董事、投资决策委员会委员。
截至目前，薛明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
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