上海海欣集团股份有限公司
             独立董事关于补选独立董事的独立意见


    我们作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，在审
阅相关资料后，对公司补选第十届董事会独立董事候选人事项发表以下独
立意见：
    本次独立董事候选人的提名及提名程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在认真审查
李志军先生和薛明先生的任职资格、专业经验、工作经历等资料后，未发
现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场禁入处罚且尚未解除等情形，独立董事候选人符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，
拥有履行职务的条件和能力。
    我们同意补选独立董事候选人的提名，并同意将议案提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。


独立董事：

        周   兰              何胜友              蒋守雷


                                        上海海欣集团股份有限公司
                                               2023 年 4 月 3 日