上海海欣集团股份有限公司

二〇二三年第一次临时股东大会

        会     议    资     料




      会议时间：2023 年 4 月 19 日
                       目 录


1. 2023 年第一次临时股东大会会议须知

2. 2023 年第一次临时股东大会会议资料




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              上海海欣集团股份有限公司
        2023 年第一次临时股东大会会议须知


       为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

       一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的
出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的
核对工作，请出席会议者给予配合。

       二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与
会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或
股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。

       三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前
30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账
户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领
取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣


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布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    四、股东需要在股东大会发言的，请事先将提问内容以
书面形式交给会议工作人员。主持人可安排公司董事、监事
或高级管理人员等回答股东提问。

    五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意
走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    六、参会股东及股东代表请按要求填写表决票，认真核
对股东姓名与股东编号，并于签字后及时交给会议工作人员，
以便统计表决结果。




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上海海欣集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



     关于补选公司第十届董事会独立董事的议案


各位股东：


     经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会
于 2023 年 4 月 3 日召开第十届董事会第二十六次会议，审
议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，同
意提名李志军先生和薛明先生（简历请见附件）为公司第十
届董事会独立董事候选人，并将议案将提交股东大会审议。
两位独立董事任期与公司第十届董事会任期一致。
     截至本议案资料披露日，独立董事候选人薛明先生尚未
取得上海证券交易所的独立董事任前培训证明。其本人承诺
将 参加 上 海证 券 交易 所 举办 的 最近 一 期独 立 董事 任 前培 训
并取得独立董事任前培训证明。


     以上议案，提请股东大会审议。



     附件: 1.李志军先生简历
             2. 薛明先生简历
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    上海海欣集团股份有限公司
             董   事   会
          2023 年 4 月 19 日




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附件 1：

                    李志军先生简历

    李志军，男，1973 年 4 月出生，汉族，会计学博士，正
高级会计师，湖南省会计领军人才，中南大学、湖南大学 MBA
兼职导师；湖南工商大学、湖南工业大学会计学硕士生导师，
湖南省管理会计咨询专家，中共党员。现任湖南工商大学教
授，福建久策气体股份有限公司独立董事，湖南九郎山职教
科创城发展集团有限公司外部兼职董事，株洲市资源投资集
团有限公司外部兼职董事。曾任株洲冶炼集团财务部长、湖
南兴湘投资控股集团财务部长等职。

    截至目前，李志军先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。




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附件 2：

                        薛明先生简历

       薛明，男，1962 年 4 月出生，汉族，工商管理硕士，中
共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验，持有中国证券
投资基金业从业证书和香港独立非执行董事协会会员。现任
渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司管理合伙人。
曾任财政部世界银行业务司和国债司副处长；中国光大集团
新加坡地区总部副主任，投资公司副总经理，光大亚太新加
坡上市公司董事，光大淡马锡中国投资基金董事；法国兴业
银行大中华区董事经理；中国银泰集团副总裁，投资部总经
理；美国百利吉亚（Beringea）基金（上海）投资咨询公司
董事总经理；渤海产业基金任执行董事、投资决策委员会委
员。

       截至目前，薛明先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。




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