证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股   公告编号：2023-006



                     上海海欣集团股份有限公司
                 第十届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 19 日以口头方式向全体董事发出，会
议资料于 2023 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出。根据《公司章程》第一百一
十六条“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式及通知时限
的限制，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，会议召集人已就董事会临时会议
通知方式及通知时限向各位董事做出说明；

    （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市松
江区洞泾镇长兴路 688 号 11 楼公司会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事刘京韬先
生和独立董事何胜友先生以通讯表决方式参加；

    （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事和高管列席会议。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：




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   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事会专门委
员会委员的议案》

    上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选
举李志军先生、薛明先生为公司独立董事后，公司董事会对应补选了董事会专门委员
会委员。补选后，公司董事会各专门委员会成员如下：

    1. 董事会战略委员会
    人数：5 人
    委员构成：费敏华、俞锋、夏源、王培光、刘京韬。主任委员由费敏华先生担任。

    2. 董事会薪酬与考核委员会
    人数：3 人
    委员构成：薛明、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事薛明先生担任。

    3. 董事会提名委员会
    人数：3 人
    委员构成：何胜友、李志军、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。

    4. 董事会审计委员会
    人数：3 人
    委员构成：李志军、薛明、陶建明。主任委员由独立董事李志军先生担任。


    特此公告。




                                                   上海海欣集团股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2023 年 4 月 20 日




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