上海海欣集团股份有限公司独立董事
  关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
业务办理》有关规定，作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，我们对公司 2022 年度对外担保情况进行了审慎核查，现就公司对外担保情
况作如下专项说明和独立意见：

    一、对外担保情况专项说明

    经核查，公司对外担保情况如下：
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司为控股子公司西安海欣制药有限公司（以下简
称“西安海欣”）2,500 万元流动资金贷款，按持股比例 55%（1,375 万元）提供连
带责任担保，担保金额占公司 2021 年度经审计合并净资产的 0.33%，累计对外担
保余额为 1,375 万元。公司不存在对外逾期担保。
    截至本专项说明日，公司于 2023 年 3 月, 为西安海欣 2,500 万元流动资金贷
款的授信额度提供连带保证责任，按持股比例 55%（1,375 万元）为西安海欣该笔
授信项下所欠银行所有债务的 55%承担连带保证责任。该笔担保金额占公司 2021
年度经审计合并净资产的 0.33%。该担保计划已经公司第十届董事会第二十次会
议、公司 2021 年年度股东大会审议通过，担保金额在授权范围内。

    二、对外担保情况的独立意见

    我们认为：公司上述对外担保事项已按照相关法律法规及《公司章程》等规定
履行了相应的决策程序和信息披露义务。公司为控股子公司提供适当额度的担保，
是为保障子公司业务发展需求，有利于促进子公司持续稳定发展，符合公司的整
体利益。
    公司不存在违规担保和损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。




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特此说明。




                        上海海欣集团股份有限公司
                   独立董事：何胜友   李志军      薛   明
                             2023 年 4 月 26 日




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