证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2009-042

    龙建路桥股份有限公司

    第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2009 年11 月20

    日以传真方式发出，会议于2009 年11 月27 日以通讯方式召开，应参加会议董

    事12 名，实际参加会议董事12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、审议《龙建路桥股份有限公司内部控制制度》；（12 票同意、0 票反对、0

    票弃权）

    2、审议《龙建路桥股份有限公司风险管理制度》；（12 票同意、0 票反对、0

    票弃权）

    3、审议《关于选举董事会专业委员会部分成员的议案》；（12 票同意、0 票

    反对、0 票弃权）

    4、审议《关于向交通银行申请授信额度的议案》；（12 票同意、0 票反对、0

    票弃权）

    同意公司向中国交通银行黑龙江省分行营业部申请银行信贷证明额度1 亿

    元、投标保函额度1 亿元、动员预付款保函额度2 亿元，授信期限均为3 年，担

    保单位为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司。同时授权公司总经理史铁桥签署

    有关的法律文件并办理有关事宜。

    5、审议《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》。（12 票同意、0 票反

    对、0 票弃权）

    公司同意向中国民生银行长春分行申请综合授信额度2 亿元人民币，其中流

    动资金贷款5000 万元，保函额度15000 万元，担保单位为黑龙江省公路桥梁建

    设集团有限公司，期限为一年。

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2009 年11 月30 日