证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-004

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2010 年2 月24

    日以通讯方式发出，会议于2010 年3 月3 日以传真表决方式召开，应参加会议

    董事12 名，实际参加会议董事12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

    定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》；（12 票同意、0 票反对、0

    票弃权）

    为顺利完成公司在印度喜马偕尔邦的公路第五合同段承包项目，同意承建该

    项目的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司向国家开发银行黑龙江

    省分行申请贷款1000 万美元，贷款期限为21 个月，公司同意提供已中标项目鹤

    大公路佳木斯至牡丹江段项目等4 个项目的施工合同项下享有的全部权益和收

    益质押给国家开发银行黑龙江省分行，且提供连带责任担保，并按照该行规定接

    受其账户监管。该项担保需提交股东大会审议。

    公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超先生对此项担保议案发表了独

    立意见。独立意见认为：鉴于黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司为公司的全资

    子公司，担保贷款是为了满足该公司国际工程施工的需要，不存在损害中小股东

    利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    2、审议《公司独立董事年报工作制度》；（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    3、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；（12 票同意、0 票反

    对、0 票弃权）

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010 年3 月3 日