证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-008

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2010年3月23日以通讯方式发出，会议于2010年3月31日在公司209会议室召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事及董事委托人12名，董事邵华委托董事史航、独立董事李洪超委托独立董事李怡厚出席会议并代为行使表决权。5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张厚先生主持，会议审议通过了以下议案：

    1、《公司2009年度董事会工作报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    2、《公司2009年度总经理工作报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    3、《公司2009年度报告及摘要》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    4、《公司2009年度财务决算报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    5、《公司2009年度利润分配预案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    公司以2009年末总股本536,807,658股为基数，向全体股东每

    110股派现金0.10元（含税），即向股东分配现金红利5,368,076.58元(含税)。

    6、《公司2010年度财务预算报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    7、《公司2009年度董事薪酬分配预案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    公司独立董事2009年度津贴每人每年3万元（含税），其他董事不在公司领取董事报酬。

    8、《公司2009年度高管人员薪酬分配预案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    2009年度高管人员基薪标准：董事长、总经理：10万元/年/人；在公司领取薪酬的其他高管人员：8万元/年/人。绩效薪金待相关部门考核评价确定后，按有关规定发放。

    9、《利安达会计师事务所从事公司2009年度审计工作的总结报告》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    10、《关于2010年度续聘利安达会计师事务所的议案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    12、《外部信息使用人管理制度》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    13、《关于接受控股股东财务资助的议案》；关联董事张厚、史

    2铁桥、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避表决（7票同意、0票反对、0票弃权）

    为满足经营需要，接受大股东路桥集团提供的财务资助4739万元，使用期限在一年内不支付利息，超过一年按照同期银行贷款利率标准收取一定的财务费用。

    14、《关于向中行申请信贷证明和综合授信额度的议案》；（12票同意、0票反对、0票弃权）

    为满足经营需要，公司拟向中行哈尔滨霁虹支行申请信贷证明额度19.9亿元和综合授信额度7.49亿元，综合授信额度包括流动资金贷款2700万元、投标保函5000万元、履约保函3.36亿元、动员预付款保函3.36亿元。期限为一年。综合授信额度担保方式为：1）由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任保证；2）公司评估值为925万元的3处房产抵押；3）3.9亿元应收帐款质押。

    15、《关于为子公司贷款提供担保的议案》。（12票同意、0票反对、0票弃权）

    为满足进一步开拓市政工程市场的需要，同意公司为控股子公司黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保，期限为一年。

    上述议案除2、3、8、9、12、14外均需提交公司股东大会审议。2009年度股东大会召开时间待定。

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010年4月1日

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