证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-010

    龙建路桥股份有限公司关于接受控股股东财务资助关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、交易内容：公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）向公司及公司全资子公司提供4739万元财务资助借款，使用期限在一年内不支付利息，超过一年按银行同期贷款利率标准支付一定的财务费用。

    2、关联人回避事宜：在公司第六届董事会第十八次会议投票表决该项关联交易时，关联董事张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生回避表决。

    3、本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，公司及其全资子公司接受路桥集团的财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌握借款时间的长短，减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

    一、关联交易概述

    2009年12月17日在公司总部，路桥集团分别与公司及公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）签订财务资助借款协议书，共涉及金额4739万元。

    依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司第六届董事会第十八次会议投票表决通过了该项关联交易，关联董事回避了对此议案的表决。

    二、关联方介绍

    1、路桥集团法定代表人雷文锋；公司类型为有限责任公司（国有独资）；成立于1985年7月16日；注册资本82,391万元；主营业务为经营管理黑龙江省国有资产管理委员会授权经营的国有资产，承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

    2、一公司系公司的全资子公司，一公司与路桥集团的交易视同公司与路桥集团的交易，构成了关联交易。

    该关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的5%，需提交股东大会。

    三、关联交易的主要内容

    路桥集团向公司及公司全资子公司提供财务资助借款4739万元，使用期限在一年内不支付利息，超过一年按银行同期贷款利率标准支付一定的财务费用。具体情况如下：

    1、公司本部借款4539万元，期限视实际需求而定；

    2、一公司借款200万元，期限一年；

    上述借款在借款方资金充裕的情况下可以提前偿还。

    四、关联交易的目的及对公司的影响本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，公司及其全资子公司接受路桥集团的财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌握借款时间的长短，减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易将对公司把握国家加大基础设施投资的机遇、扩大市场份额产生积极的影响。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超先生在召开董事会之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面认可。四位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

    本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，资金借入后，将增加公司目前的经营资金，有利于公司抓住今年国家路桥建设大上的机遇，增加工程承揽任务，财务费用正常，本次关联交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易表决程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该项关联交易。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

    2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

    3、路桥集团与公司及全资子公司签订的借款协议书。

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010年4月1日