证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-014

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2010 年4 月20

    日以通讯方式发出，会议于2010 年4 月26 日以传真表决方式召开，应参加会议

    董事12 名，实际参加会议董事及董事委托人12 名，符合《公司法》和《公司章

    程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、《关于出售黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权的议案》；

    （12 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    同意黑龙江省交通厅以审计后的竣工决算总投资额51,305.65 万元回购公

    司投资建设的黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段的收费经营权，子公司黑龙江省

    汤嘉高等级公路有限公司在国家开发银行黑龙江省分行的29,700 万元项目贷

    款，主体将变更为黑龙江省交通厅，公司长期借款将相应减少。2003 年10 月伊

    春市国资委授权转让给公司的原伊嘉公路旧路及部分地方道路的所有权存量资

    产（评估值5941.72 万元），将交还给伊春市国资委，公司净资产将相应减少。

    此次回购对公司损益预计不构成影响。

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    2、《公司2010 年第一季度报告》；（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010 年4 月26 日