证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-016

    龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下

    或简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下或简称

    六公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保1000

    万元人民币，累计1000 万元人民币；本次为六公司担保1000 万元人

    民币，累计1000 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：58,900 万

    元（不含本次担保金额）。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010 年5

    月4 日以通讯方式发出会议通知，于2010 年5 月11 日以传真表决方

    式召开，应参加会议董事12 名，实际参加会议董事12 名。与会董事

    经过认真审议，以12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全

    资子公司贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司和六公

    司分别在交通银行哈尔滨分行营业部申请流动资金贷款各1000 万元

    人民币，主要用于子公司缴纳经营投标保证金和储备生产用原材料，2

    期限一年。按照银行要求，公司拟为以上两项贷款提供担保。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90 号

    法定代表人：陈亮

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

    公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

    一公司注册资本为6000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

    截止2009 年12 月31 日，一公司经审计的资产总额为51,961.32

    万元、负债总额为43,359.57 万元、净资产为8,601.75 万元。

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109 号

    法定代表人：李贵清

    经营范围：市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包

    贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工

    程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。

    六公司注册资本为4000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

    截止2009 年12 月31 日，六公司经审计的资产总额为25,183.51

    万元、负债总额为19,678.22 万元、净资产为5,505.29 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为一公司和六公司各担保1000 万元人民币；3

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足经营投标和施工生产的需要，同意一公司和六公司向交通

    银行哈尔滨分行营业部各申请贷款1000 万元人民币，贷款期限为一

    年，公司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

    一公司和六公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足两公司经

    营投标和施工生产的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程

    序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了2009 年末经审计净资产金额的

    50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公

    司为控股子公司累计担保金额58,900 万元（不包含本次担保金额），

    无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第二十次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010 年5 月12 日