证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-017

    龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下

    或简称四公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保4000

    万元人民币。（此前，公司为四公司贷款1000 万美元提供担保，尚未

    履行股东大会审议程序）

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：58,900 万

    元（不含本次担保金额）。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010 年

    5 月17 日以通讯方式发出会议通知，于2010 年5 月25 日以传真表

    决方式召开，应参加会议董事12 名，实际参加会议董事11 名（董事

    蔡绍忠因出差在外，未能参加会议）。与会董事经过认真审议，以11

    票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司以售后回租

    方式融资4000 万元提供担保的议案》。本公司的全资子公司四公司为

    满足印度工程项目需要，盘活固定资产，以原值7420 万元的55 台（套）

    施工设备以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东2

    公司）融资4000 万元，期限为24 个月，租赁年利率为6%，按月支

    付；远东公司收取10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东

    公司收取服务费172 万元（含保险费），在签订《售后回租赁合同》

    后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远

    东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。同意公司为四公司该项

    融资租赁提供担保。授权四公司办理此次融资租赁及担保相关事宜。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39 号

    法定代表人：田玉龙

    经营范围：公路工程施工（在资质证书规定范围内从事经营活

    动）。

    四公司注册资本为6000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

    截止2009 年12 月31 日，四公司经审计的资产总额为768,560,191.80

    元、负债总额为677,490,782.94 元、净资产为91,069,408.86 元。

    三、担保的主要内容

    1、为四公司担保4000 万元人民币；

    2、担保期限为24 个月；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足四公司印度工程项目需要，同意四公司向远东公司融资3

    4000 万元人民币，期限为24 个月，公司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

    四公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司印度工

    程施工需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司

    章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了2009 年末经审计净资产金额的

    50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公

    司为控股子公司累计担保金额58,900 万元（不包含本次担保金额），

    无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010 年5 月25 日