证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-044

    龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（简称

    “三公司”）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保2000 万元，累

    计2000 万元。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：65,900 万

    元（不含本次担保金额）。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2010 年

    11 月12 日以传真方式发出会议通知，于2010 年11 月17 日以传真表

    决方式召开，应参加会议董事12 名，实际参加会议董事及委托人12

    名，独立董事秦玉文因出差在外委托独立董事张兵进行表决，符合《公

    司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以12

    票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司三公司2000

    万元银行票据额度提供担保的议案》，为满足项目冬季备料需要，全

    资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在民生银行长春分行

    申请了一年期银行票据额度人民币2000 万元，公司拟为此项银行票2

    据额度提供连带责任担保。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

    注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109 号

    法定代表人：邢启军

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

    承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、

    公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司，注册资本为4000 万元，

    为本公司全资子公司。截止2009 年12 月31 日，三公司经审计的资

    产总额为73,977 万元、负债总额为68,921 万元、净资产为5,056 万

    元。

    三、担保的主要内容

    1、担保金额为人民币2000 万元；

    2、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    三公司是本公司从事公路工程施工的子公司，2009 年完成产值

    76,080 万元，实现利润总额255 万元。为进一步支持该公司的正常经

    营生产，董事会同意为三公司上述银行票据额度提供担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

    公司为子公司三公司2000 万元银行票据额度提供担保，没有违反法

    律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害3

    中小股东的利益，本人同意该议案。

    因公司对外担保总额超过了2009 年末经审计净资产金额的50%；

    担保金额连续十二个月内累计计算，绝对金额超过5000 万元以上，

    且三公司的资产负债率超过70%，该项议案需提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公

    司为控股子公司累计担保金额65,900 万元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010 年11 月17 日