证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010—043

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议

    通知于2010 年11 月12 日以通讯方式发出，会议于2010 年

    11 月17 日以传真表决方式召开，应参加会议董事12 名，实

    际参加会议董事及委托人12 名，独立董事秦玉文因出差在

    外委托独立董事张兵进行表决，符合《公司法》和《公司章

    程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、《关于增加经营范围和修改<公司章程>部分条款的议

    案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

    为拓展公司经营领域，公司在原来资质等级基础上申请

    增加市政公用工程施工总承包壹级资质，经营范围增加市政

    公用工程施工总承包（壹级）内容，《公司章程》做如下修

    改：

    原《公司章程》第十三条 公司经营范围: 公路工程施

    工总承包（特级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路

    基工程专业承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），公路

    桥梁建设技术开发。承包境外工程和境内国际招标工程；上

    述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外

    工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目。2

    变更为：公司经营范围: 公路工程施工总承包（特级），

    公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹

    级），桥梁工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包

    （壹级），公路桥梁建设技术开发。承包境外工程和境内国

    际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派

    遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登记机关核

    准的其他项目。

    2、《关于向民生银行申请2 亿元授信额度的议案》（12

    票同意、0 票反对、0 票弃权）；

    公司在中国民生银行长春分行的2 亿元人民币银行授信

    额度将于2010 年11 月到期。由于公司目前业务量的大幅增

    加，仍需要流动资金与保函额度。同意公司向该行继续申请

    授信额度2 亿元人民币，其中流动资金贷款额度5000 万元，

    保函额度1.5 亿元，期限为一年。

    3、《关于为全资子公司三公司2000 万元银行票据额度

    提供担保的议案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（简称

    三公司）向民生银行长春分行申请了一年期银行票据额度人

    民币2000 万元，以满足工程项目冬季备料的需要，公司同3

    意为三公司上述银行票据额度提供连带责任担保。

    议案1 和议案3 需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司董事会

    2010 年11 月17 日