证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—002



      龙建路桥股份有限公司为控股子公司融资提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称伊

哈公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为伊哈公司担保 1300

万元人民币，公司累计为其担保 2300 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：65,900 万

元（不含本次担保金额）。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2011 年

1 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2011 年 1 月 18 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事及董事委托

人 12 名，董事史航因公出差未能参加会议，委托董事邵华代为表决。

与会董事经过认真审议，以 10 票同意、0 票反对、2 票弃权通过了《关

于为子公司以售后回租方式融资 1300 万元提供担保的议案》。本公司

的控股子公司伊哈公司为满足黑龙江省建鸡高速公路虎林至鸡西段

工程项目冬季备料需要，以原值 2160.8 万元的 3 台（套）施工设备

以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）融
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资 1300 万元，期限为 18 个月，租赁年利率为 5.85%，按月支付；远

东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收

取服务费 47.2 万元（含保险费）。租赁期满伊哈公司履行完毕合同义

务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给伊哈公司。同意公司为

伊哈公司该项融资租赁提供担保。授权伊哈公司办理此次融资租赁及

担保相关事宜。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 2 号

    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。目前，

拥有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    伊哈公司注册资本为 199 万美元，本公司持有伊哈公司 59.47%

股权。

    截止 2009 年 12 月 31 日，伊哈公司经审计的资产总额为 11,116.01

万元、负债总额为 9,905.94 万元、净资产为 1,210.07 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为伊哈公司担保 1300 万元人民币；

    2、担保期限为 18 个月；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见


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    为满足黑龙江省建鸡高速公路虎林至鸡西段工程项目冬季备料

需要，同意伊哈公司向远东公司融资 1300 万元人民币，期限为 18 个

月，公司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

伊哈公司为公司的控股子公司，融资租赁担保是为了满足该公司工程

施工备料需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公

司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2009 年末经审计净资产金额的

50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公

司为控股子公司累计担保金额 65,900 万元（不包含本次担保金额），

无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第二十八次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2011 年 1 月 19 日




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