证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—001


     龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知

于 2011 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 1 月 18 日

以传真表决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董

事及董事委托人 12 名，董事史航因公出差未参加会议，委托董

事邵华代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

     一、《关于为子公司以售后回租方式融资 1300 万元提供担保

的议案》；（10 票同意、0 票反对、2 票弃权）

     为满足公司之控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司（以

下简称伊哈公司）工程项目冬季备料的需要，盘活固定资产，同

意伊哈公司以原值 2160.8 万元的 3 台（套）施工设备以售后回

租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）融资

1300 万元，期限为 18 个月，租赁年利率为 5.85%，按月支付；

远东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东

公司收取服务费 47.2 万元（含保险费）。租赁期满伊哈公司履行

完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给伊哈公

司。同意公司为伊哈公司该项融资租赁提供连带责任担保。授权

伊哈公司办理此次融资租赁及担保相关事宜。该议案需提交公司
                                                                     1
股东大会审议。

    二、《关于公司子公司之间资产有偿转让的议案》；（10 票同

意、0 票反对、2 票弃权）

    上述伊哈公司售后回租设备是两台 TR300C 旋挖钻机和一套

J4000 沥青砼拌合站，原值总计 2160.8 万元，目前所有权分别

属于公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑

龙江省龙建路桥第三工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第五工

程有限公司（以下简称龙建一、三、五公司），公司同意龙建一、

三、五公司董事会通过的将上述设备的所有权以债权（七密工程

款 2150.8 万元）交换的方式有偿转给伊哈公司，伊哈公司用此

三（台）套设备向远东公司以售后回租的方式进行融资，租赁期

满并履行完合同义务后，远东公司将该批设备所有权转回伊哈公

司，伊哈公司再以该批设备交换回原拥有的七密债权，设备所有

权分别转回龙建一、三、五公司。

    三、《关于接受控股股东12000万元财务资助的议案》；关联

董事张厚、史铁桥、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避表决（7票同

意、0票反对、0票弃权）

    为了支持公司的长足发展，经与控股股东黑龙江省公路桥梁

建设集团有限公司（以下简称路桥集团）协商，路桥集团同意为

公司提供12000万元无息财务资助，龙建股份将在资金充裕的时

候偿还。此议案需提交公司股东大会审议。

    四、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

                                                          2
（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

    公司决定于 2011 年 2 月 22 日召开 2011 年第一次临时股东

大会。现将有关事宜通知如下：

   1、会议时间：2011 年 2 月 22 日上午 9:00

   2、会议地点：哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有限公司

209 会议室

   3、会议召集人：龙建路桥股份有限公司董事会

   4、会议议题：

   （1）《关于增加经营范围和修改《公司章程》部分条款的议

案》；

   （2）《关于为全资子公司三公司 2000 万元银行票据额度提供

担保的议案》；

   （3）《关于为子公司伊哈公司以售后回租方式融资 1300 万元

提供担保的议案》；

   （4）《关于接受控股股东财务资助 12000 万元的议案》；

    议案 1、议案 2 已于 2010 年 11 月 17 日公司第六届董事会

第二十七次会议上审议通过，于 2010 年 11 月 18 日在上海证券

交易所网站和《中国证券报》和《证券时报》上公告。

    以上四项议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2011 年第一次临时

股东大会材料》。

    5、出席会议对象

                                                          3
   （1）2011 年 2 月 15 日下午 3:00 公司股票交易结束时，在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司股东大会见证律师。

    6、会议登记方式

   （1）登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账

户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资

格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手

续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市

的时间、信函以到达地邮戳为准。

   （2）登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有限公

司董事会秘书处

    电话：0451-82281430

    传真：0451-82281253

    邮政编码：150009

    联系人：王征宇、佘丽婷、 周航

   （3）登记时间：2011 年 2 月 18 日、21 日上午 9：00 至下午

16：00。以传真或信函方式登记在 2 月 21 日前有效。

   （4）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自

                                                           4
理。

   （5）授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。

                                      授权委托书

       本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托                  先生

（女士）代表本人（本公司）出席公司 2011 年第一次临时股东

大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）

对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按

照自己意思表决。
 序号                  议   案   名    称          同意   反对   弃权
          《关于增加经营范围和修改<公司章程>
议案一
          部分条款的议案》
          《关于为全资子公司三公司 2000 万元
议案二
          银行票据额度提供担保的议案》
          《关于为子公司伊哈公司以售后回租方
议案三
          式融资 1300 万元提供担保的议案》
          《关于接受控股股东财务资助 12000 万
议案四
          元的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格

内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名：                          委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：                        委托人股东账户：

受托人姓名：                          受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：


                                                                        5
                       龙建路桥股份有限公司
                  2011 年第一次临时股东大会回执


兹登记参加龙建路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。
姓名：                        联系电话：
股东账户号码:                 身份证号码：
持股数（截止 2011 年 2 月 15 日）：
登记时间：        年     月      日




 特此公告。

                               龙建路桥股份有限公司董事会

                                      2011 年 1 月 19 日




                                                             6