证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：临 2011-003



龙建路桥股份有限公司关于接受控股股东财务资助关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     1、交易内容：公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简
称路桥集团）向公司提供 12000 万元免息财务资助借款，公司将在资金充裕时偿
还。
     2、关联人回避事宜：在公司第六届董事会第二十八次会议投票表决该项关
联交易时，关联董事张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰
先生回避表决。
     3、本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，公司接
受路桥集团的财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌握借款时间的长短，
减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了公司融资渠道，体现了控股股东
对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。


    一、关联交易概述

    2011 年 1 月 18 日在公司总部，路桥集团与本公司签订财务资助

协议，涉及金额 12000 万元。

    依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了

公司的关联交易。公司第六届董事会第二十八次会议投票表决通过了

该项关联交易，关联董事回避了对此议案的表决。

    二、关联方介绍

    路桥集团法定代表人蔡绍忠；公司类型为有限责任公司（法人独

资）；成立于 1985 年 7 月 16 日；注册资本 82,391 万元；主营业务为

承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材

料的出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

    该关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，需提
交股东大会。

    三、关联交易的主要内容

    路桥集团为支持龙建股份的生产经营工作，向龙建股份提供

12000 万元的财务资助。路桥集团不对上述 12000 万元财务资助收取

利息，龙建股份将在资金充裕的时候偿还。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，

公司接受路桥集团的财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌

握借款时间的长短，减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了

公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体

股东的利益。本次关联交易将对公司把握国家加大基础设施投资的机

遇、扩大市场份额产生积极的影响。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超先生在召开董事会

之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面认可。四位独立

董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

    公司为解决投标和履约过程中对资金的需求，接受控股股东路桥

集团的财务资助 12000 万元，体现了大股东对上市公司发展的大力支

持，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公

司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

3、财务资助协议书。

特此公告。

                       龙建路桥股份有限公司董事会

                            2011 年 1 月 19 日