龙建路桥股份有限公司
           2011 年第一次临时股东大会会议资料


 文件一
                    龙建路桥股份有限公司
           2011 年第一次临时股东大会议程安排
序号                          会议议程                      报告人

  1      宣布股东出席情况及大会议案内容                     张 厚

  2      报告议案

         《关于增加经营范围和修改《公司章程》部分条款的
议案一                                                      王征宇
         议案》

         《关于为全资子公司三公司 2000 万元银行票据额度提
议案二                                                      张永良
         供担保的议案》

         《关于为子公司伊哈公司以售后回租方式融资 1300 万
议案三                                                      张永良
         元提供担保的议案》

议案四   《关于接受控股股东财务资助 12000 万元的议案》。    张永良

  3      股东审议议案                                       张 厚

  4      宣读和通过表决方法和监票小组名单                   孙雪飞

  5      填票、投票、休会统计票                             张 厚

  6      报告表决结果                                       付佰彦

  7      宣读本次股东大会决议草案                           张 厚

  8      律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书             张迎泽
9     通过本次股东大会决议                        张 厚



文件二
                关于增加经营范围和修改
              《公司章程》部分条款的议案
    为拓展公司经营领域，公司在原来资质等级基础上申请
增加了市政公用工程施工总承包壹级资质，经营范围拟增加
市政公用工程施工总承包（壹级）内容，《公司章程》拟做
如下修改：
    原《公司章程》第十三条 公司经营范围: 公路工程施
工总承包（特级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路
基工程专业承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），公路
桥梁建设技术开发。承包境外工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目。
    变更为：公司经营范围: 公路工程施工总承包（特级），
公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹
级），桥梁工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包
（壹级）（增加部分），公路桥梁建设技术开发。承包境外工
程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出
口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登
记机关核准的其他项目。
    请各位股东审议。
                       龙建路桥股份有限公司董事会
                         二 O 一一年二月二十二日


文件三
              关于为全资子公司三公司
      2000 万元银行票据额度提供担保的议案
    黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公
司）是公司全资子公司，注册资本为 4000 万元人民币，截
止 2009 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 73,977 万元、负
债为 68,921 万元、净资产为 5,056 万元，2009 年实现收入
7.6 亿元。经营范围是市政公用工程施工总承包（壹级）、公
路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧
道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、
公路路基工程专业承包（贰级）。
    截至 2010 年年末，三公司中标 16 亿元，预计 2010 年
可实现收入 11 亿元，随着工作量的加大，对流动资金的需
求也相应增加，三公司向民生银行长春分行申请了一年期银
行票据额度人民币 2000 万元，以满足工程项目冬季备料的
需要，公司拟为三公司上述银行票据额度提供连带责任担
保，请各位股东审议。
    附：三公司 2009 年度经审计的财务报表
                     龙建路桥股份有限公司董事会
                      二 O 一一年二月二十二日


文件四
                 关于为子公司以售后
      回租方式融资 1300 万元提供担保的议案
    黑龙江伊哈公路工程有限公司(以下简称伊哈公司)是
公司控股 59%的中俄合资公司，成立于 1992 年，注册资本为
199 万美元，经营范围是公路路面工程专业承包（贰级）、公
路路基工程专业承包（贰级）。截止 2009 年 12 月 31 日，经
审计的资产为 11,116 万元，负债为 9,906 万元，净资产为
1,210 万元。
    伊哈公司 2010 年承建的黑龙江建鸡高速公路虎林至鸡
西段，合同价为 8900 万，2011 年将进行白色路面施工，冬
季备料任务很重，目前备料资金短缺，伊哈公司拟向远东国
际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式融资
1300 万元，用以补充该项目备料款的不足。拟签订的售后回
租赁合同，约定租赁期限为 18 个月，租赁年利率为 5.85%，
按月支付；远东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中
直接抵扣；远东公司收取服务费 47.2 万元（含保险费）。售
后回租设备为两台 TR300C 旋挖钻机和一套 J4000 沥青砼拌
合站，原值总计 2160.8 万元。
    公司拟为伊哈公司上述以售后回租方式融资 1300 万元
提供连带责任担保，授权伊哈公司办理此次售后回租融资及
担保的相关事宜。
    请各位股东审议。
    附：
         1、售后回租赁合同；
         2、所有权转让协议（附伊哈公司融资租赁设备明细
表）；
         3、所有权说明函；
         4、保证合同；
         5、伊哈公司 2009 年度经审计的财务报表。
                               龙建路桥股份有限公司董事会
                                 二 O 一一年二月二十二日


文件五
         关于接受控股股东 12000 万元财务资助的议案
    2010年公司抓住省内公路建设大上的契机，不断加大经
营投标力度，取得了前所未有的经营成果，由于投标及履约
时需要大量的保证金，资金需求量很大，为了支持公司的长
足发展，经与控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司
（以下简称路桥集团）协商，路桥集团同意为公司提供12000
万元无息财务资助，龙建股份将在资金充裕的时候偿还。
    控股股东路桥集团为公司提供无息财务资助，有利于公
司抓住发展机遇，扩大市场份额，增强现金流动性，减少大
额财务费用支出，这体现了大股东对公司发展的大力支持。
    路桥集团是公司控股股东，与公司构成了关联关系，上
述事项构成公司的关联交易，关联方董事需回避表决。
    请各位股东审议审议。
    附：协议书
                       龙建路桥股份有限公司董事会
                           二 O 一一年二月二十二日