证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—005


  龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十九次会议
通知于 2011 年 2 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 2
月 22 日以现场方式在公司 209 会议室召开，应参加会议董
事 12 名，实际参加会议董事及委托人 12 名，董事邵华委托
董事史航、独立董事李洪超委托独立董事李怡厚代为行使表
决权。5 名监事及委托人列席本次会议。会议由董事长张厚
先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了《关于向中行申请信贷证明额度和综合授信额
度的议案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

     公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行的

19.9 亿元信贷证明和 7.49 亿元综合授信已到期，由于对外

经营业务的需要，同意公司继续向该行申请信贷证明额度

19.9 亿元和综合授信额度 7.49 亿，综合授信额度包括：贷

款 2700 万元、投标保函额度 5000 万元、预付款保函额度 3.36

亿元、履约保函额度 3.36 亿元。期限均为一年。综合授信

额度的保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提


                                                                     1
供连带责任担保和以评估值为 925 万元的公司三处房产进行

抵押。

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司

                               2011 年 2 月 22 日




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