证券代码：600853       股票简称：龙建股份          编号：临 2011-004



                     龙建路桥股份有限公司
             2011 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    本次会议采用现场投票方式进行表决

      一、会议召开和出席情况
    龙建路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 22 日上
午 9：00 在公司 209 会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共 5 人，代表股
份数 188,035,450 股，占公司股份总数 536,807,658 股的 35.03%，公司董事、
监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长张厚先生主持。

    二、提案审议情况
    本次会议以记名投票方式，逐项表决并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于增加经营范围和修改《公司章程》部分条款的议案》；
    同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0
股；弃权票 0 股。
    2、审议通过了《关于为全资子公司三公司 2000 万元银行票据额度提供担保
的议案》；
    同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0
股；弃权票 0 股。
    3、审议通过了《关于为子公司伊哈公司以售后回租方式融资 1300 万元提供
担保的议案》；
    同意票 181,047,204 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.28%；反对票 0
股；弃权票 6,988,246 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.72%。
    4、审议通过了《关于接受控股股东财务资助 12000 万元的议案》；
    关联股东黑龙江省建设集团有限公司、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司

                                                                         1
回避表决，其所持有的股份未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票
9,055,687 股, 占出席会议非关联股东表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃
权票 0 股。


    三、律师对本次股东大会的见证情况
    本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师进行现场见证
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
的决议合法有效。

    四、备查文件目录
    1、龙建路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        龙建路桥股份有限公司
                                          2011 年 2 月 22 日




                                                                       2