证券代码：600853             证券简称：龙建股份       编号：临 2011-009



            龙建路桥股份有限公司召开 2010 年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


         重要内容提示

         ●会议召开时间：2011 年 4 月 27 日上午 9:00
         ●股权登记日：2011 年 4 月 20 日
         ●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号 209 会议
室
         ●会议方式：现场投票表决
         ●是否提供网络投票：否



         一、召开会议基本情况
         龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决定于
2011 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路
109 号 209 会议室召开 2010 年度股东大会。
         二、会议审议事项
     序号                   提议内容               是否为特别决议事项

     1         《公司 2010 年度董事会工作报告》

     2         《公司 2010 年度监事会工作报告》

     3         《公司 2010 年度报告及摘要》

     4         《公司 2010 年度财务决算报告》

     5         《公司 2010 年度利润分配预案》

     6         《公司 2011 年度财务预算报告》

     7         《公司 2010 年度董事薪酬分配预

                                                                           1
             案》

             《关于 2011 年度续聘利安达会计师事务所
  8
             的议案》

             《关于修改<公司章程>部分条款的           是
  9
             议案》

  10         《关于董事会换届选举的议案》

  11         《关于监事会换届选举的议案》

             《关于为子公司 1000 万元贷款提供
  12
             担保的议案》

       以上 1-11 项议案详见公司于 2011 年 4 月 1 日在《中国证券
报》和《证券时报》上披露的“龙建路桥股份有限公司第六届董
事会第三十一次会议决议公告”和“龙建路桥股份有限公司第六
届监事会第十次会议决议公告”；第 12 项议案详见公司于 2011 年
3 月 22 日在《中国证券报》B011 版和《证券时报》D13 版上披露
的“龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告”。
       三、会议出席对象
       1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 4 月 20 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加公司 2010 年度股

东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可

以不是本公司股东。

       2、本公司董事、监事及高级管理人员。

       3、公司股东大会见证律师。
       四、参会方法
       1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

                                                                  2
股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

    2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处

    3、登记时间：2011 年 4 月 25 日～4 月 26 日上午 9：00 至下
午 16：00。
    注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
    五、其他事项
    会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

    联系人：佘丽婷、 周航

    会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                               龙建路桥股份有限公司董事会
                                     2011 年 3 月 31 日


附件：
                               授权委托书
    本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托         先生（女士）代
表本人（本公司）出席公司 2010 年度股东大会，并对会议通知列明的议案行使
如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有
权（无权）按照自己意思表决。


                                                                     3
 序 号                  议   案   名   称               同意   反对   弃权

   1      《公司 2010 年度董事会工作报告》
   2      《公司 2010 年度监事会工作报告》
   3      《公司 2010 年度报告及摘要》
   4      《公司 2010 年度财务决算报告》
   5      《公司 2010 年度利润分配预案》
   6      《公司 2011 年度财务预算报告》
   7      《公司 2010 年度董事薪酬分配预案》

          《关于 2011 年度续聘利安达会计师事务所的议
   8
          案》
   9      《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
   10     《关于董事会换届选举的议案》
   11     《关于监事会换届选举的议案》

          《关于为子公司 1000 万元贷款提供担保
   12
          的议案》


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。


委托人姓名：              委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：            委托人股东账户：
受托人姓名：              受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：




                                                                             4