龙建股份：第六届董事会第三十一次会议决议公告2011-03-31
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2011-007
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于
2011 年 3 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 3 月 30 日在公司
209 会议室召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事及董事
委托人 12 名，董事邵华委托董事史航出席会议并代为行使表决权、
独立董事李洪超委托独立董事李怡厚出席会议并代为行使表决权。5
名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长张厚先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；（12 票同意、0 票反对、0
票弃权）
2、《公司 2010 年度总经理工作报告》；（12 票同意、0 票反对、0
票弃权）
3、《公司 2010 年度报告及摘要》；（12 票同意、0 票反对、0 票
弃权）
4、《公司 2010 年度财务决算报告》；（12 票同意、0 票反对、0
票弃权）
5、《公司 2010 年度利润分配预案》；（12 票同意、0 票反对、0
票弃权）
公司以 2010 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每
1
10 股派现金 0.10 元（含税），即向股东分配现金红利 5,368,076.58
元(含税)。
6、《公司 2011 年度财务预算报告》；（12 票同意、0 票反对、0
票弃权）
7、《公司 2010 年度董事薪酬分配预案》；（12 票同意、0 票反对、
0 票弃权）
公司独立董事 2010 年度津贴每人每年 3 万元（含税），其他董事
不在公司领取董事报酬。
8、《公司 2010 年度高管人员薪酬分配预案》；（12 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
2010 年度高管人员基薪标准：总经理：9.6 万元/年/人；在公司
领取薪酬的其他高管人员：7.68 万元/年/人。绩效薪金待相关部门
考核评价确定后，按有关规定发放。
9、《利安达会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结报
告》；（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）
10、《关于续聘利安达会计师事务所的议案》；（12 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（12 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
原第一百二十五条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，
副董事长 2 人。
修改为：
2
第一百二十五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副
董事长 2 人。
12、《关于董事会换届提名董事候选人的议案》；（12 票同意、0
票反对、0 票弃权）
同意提名张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李
梓丰先生、史航先生、赵庆海先生、秦玉文先生、张兵先生、李怡厚
先生、李洪超先生共 11 人为公司第七届董事会董事候选人，其中秦
玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生为独立董事候选人。
董事候选人、独立董事候选人简历、独立董事关于董事会提名董
事候选人的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附
后。
13、《董事会关于内部控制的自我评价报告》；（12 票同意、0 票
反对、0 票弃权）
14、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》；（12 票同意、0
票反对、0 票弃权）
公司决定于 2011 年 4 月 27 日召开 2010 年度股东大会，股东大
会需审议的议案如下：
（1）《公司 2010 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2010 年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2010 年度报告及摘要》；
（4）《公司 2010 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2010 年度利润分配预案》；
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（6）《公司 2011 年度财务预算报告》；
（7）《公司 2010 年度董事薪酬分配预案》；
（8）《关于2011 年度续聘利安达会计师事务所的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（10）《关于董事会换届选举的议案》；
（11）《关于监事会换届选举的议案》；
（12）《关于为子公司 1000 万元贷款提供担保的议案》。
股权登记日为 2011 年 4 月 20 日。当天下午 3:00 上海证券交易
所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司全体股东均有权参加公司 2010 年度股东大会。有关会议
召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体事项将在会议通知公告
中明确。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2011 年 3 月 31 日
董事候选人简历：
张厚先生，汉族，1955 年 11 月出生，现年 55 周岁，研究员级
高级工程师，中共党员，毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专业，
研究生学历。
张厚先生自 1970 年 3 月参加工作以来，历任黑龙江省伊春市西
林化工厂工人；黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包
队长；第八分公司经理、公司副总经理、总经理；2002 年 1 月至 2002
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年 11 月任黑龙江省建工集团总经理（法定代表人）、党委副书记；2002
年 11 月至 2005 年 1 月任黑龙江省建工集团董事长、总经理；2005
年 2 月至 2009 年 8 月任黑龙江省建工集团董事长、党委书记；2008
年 3 月至 2009 年 10 月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事
长、党委副书记。2008 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事长至今。
2009 年 6 月任黑龙江省建设集团董事长至今。
史铁桥先生，汉族，1962 年 10 月出生，现年 48 周岁，研究员
级高级工程师，中共党员，1983 年 8 月于东北林学院道路桥梁专业
毕业，大学学历。
史铁桥先生自 1983 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省路桥公
司一处技术员、助理工程师；黑龙江省路桥公司一处测量队负责人；
黑龙江省路桥公司一处主任工程师、副队长；黑龙江省路桥公司一处
工程队长、主任工程师；黑龙江省路桥公司一处副处长；黑龙江省路
桥建设集团总公司工程技术部主任；黑龙江省路桥建设集团第五工程
公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司五处处长。2003 年 1
月 26 日任龙建路桥股份有限公司副总经理，2009 年 8 月至今任龙建
路桥股份有限公司副董事长、总经理，2009 年 10 月任黑龙江省建设
集团有限公司董事至今。
蔡绍忠先生，汉族，1959 年 12 月出生，现年 51 周岁，研究员
级高级工程师，中共党员，1982 年于东北林学院道桥专业毕业，大
学本科学历，学士学位。
蔡绍忠先生 1982 年 8 月毕业以来，历任哈尔滨松花江大桥建设
5
分指挥部五队工长；黑龙江省第一公路工程处工程队队长；黑龙江省
公路桥梁公司第一工程处副处长；黑龙江省公路桥梁建设集团总公司
经理助理（期间下派到黑龙江省塔河县锻炼两年，任副县长）、副经
理；黑龙江省公路桥梁建设集团第五工程有限公司经理；2001 年 1
月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理；2003 年 2 月任
黑龙江省路桥建设集团有限公司副总经理、董事、党委委员、龙建路
桥股份有限公司董事；2007 年 4 月任黑龙江省路桥建设集团有限公
司党委副书记、龙建路桥股份有限公司副总经理。2009 年 8 月 25 日
至今任龙建路桥股份有限公司董事；2009 年 12 月任黑龙江省建设集
团有限公司副总经理至今；2010 年 5 月任黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司董事长兼总经理至今。
王征宇先生，汉族，1961 年 4 月出生，现年 49 周岁，高级工程
师，中共党员，1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及
船舶设计专业，大学本科学历，学士学位。2006 年 7 月毕业于哈尔
滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历硕士学位。
王征宇先生 1983 年 8 月参加工作以来，历任哈尔滨船舶制造厂
设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”—孟加拉大桥实验
室主任；黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长、政治
部副主任兼人事劳资处处长、党委工作部主任、党委委员等职务。2002
年 3 月 16 日任龙建路桥股份有限公司董事会秘书至今，2008 年 8 月
任龙建路桥股份有限公司董事至今。
期间于 1999 年 12 月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考
6
试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员，在美
国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年。
李梓丰先生，汉族，1972 年 2 月出生，现年 39 周岁，道桥工程
师、建筑经济师。1993 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理专
业，大学本科学历，学士学位。2000 年 7 月于哈尔滨理工大学经济
管理专业毕业，研究生学历。2008 年 3 月于哈尔滨商业大学财务管
理专业毕业，研究生学历，硕士学位。
李梓丰先生 1993 年 8 月参加工作以来，历任省公路四处技术员、
工长、科员；省公路三处企管副科长、科长；省路桥建设集团有限公
司企管财会部职员；2000 年 9 月参加省委企业工委公开招聘省管企
业副总经理考试，被省路桥集团有限公司聘为总经理助理兼企业策划
部经理。2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经济师，2009 年 8
月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今。
史航先生，汉族，1969 年 11 月出生，现年 41 岁，1991 年 7 月
毕业于黑龙江省农业银行干部管理学校金融会计专业，高级会计师。
史航先生自 1988 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省嫩江县建
设银行会计；黑龙江省嫩江县农业银行会计；黑龙江省投资总公司财
务部会计；黑龙江省投资总公司计划财务部副部长；2002 年 5 月至
今任黑龙江省投资总公司证券部部长；2006 年 4 月至 2008 年 8 月任
龙建路桥股份有限公司监事；2008 年 8 月至今任龙建路桥股份有限
公司董事。
赵庆海先生，汉族，1964 年 6 月出生，现年 46 周岁，中共党员。
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2001 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院财会专业，大学本科学历，高
级会计师。
赵庆海先生自 1984 年 6 月参加工作以来，历任哈尔滨船舶修造
厂机装车间工人、财务科会计、副科长、科长、厂长助理兼财务科长、
总会计师；哈尔滨北方船舶工业有限公司副总经理、总会计师；2008
年 3 月任黑龙江航运集团有限公司财务部部长；2010 年 4 月任黑龙
江航运集团有限公司总会计师兼财务部部长；2008 年 8 月任龙建路
桥股份有限公司董事至今。
独立董事候选人简历：
秦玉文先生 年 8 月出生，现年 63 周岁，中共党员。
高级会计师。1967 年毕业于黑龙江省建筑工程学校建筑经济专业；
1989 年考入哈尔滨工业大学管理学院研究生班，1992 年获硕士学位。
秦玉文先生自 1967 年 8 月份参加工作以来，历任黑龙江省第一、
二、三建筑公司施工工地计划统计员、公司财务科成本会计、办公室
调研副科长；黑龙江省建筑工程管理局财务经济处科长、副处长、处
长；黑龙江省建设委员会计划财务处处长、副厅级专职委员；中华人
民共和国建设部综合计划财务司副司长、司长。现任中国建设会计学
会会长，兼中国建筑业协会统计专业委员会主任委员、中国生产力学
会常务理事、中国投资学会常务理事、中国建筑学会常务理事。2008
年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
张兵先生 年 7 月出生，现年 62 周岁，中共党员。
1984 年毕业于北京市西城职工大学法律专业，大学专科学历。
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张兵先生自 1969 年 3 月参加工作以来，历任北京市豆店砖瓦厂
工人、车间党支部副书记、副主任；北京市西城区法院书记员、助审
员、副庭长、庭长、办公室主任、审判委员会委员；最高人民检察院
民事行政检察厅助理检察员、正处级检察员；2002 年 5 月至 2008 年
7 月任最高人民检察院民事行政检察厅副厅级检察员。2008 年 7 月退
休。2008 年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
李怡厚先生， 汉族，1946 年 7 月出生，现年 64 周岁，中共党
员，教授级高级工程师，注册设备监理师。1968 年毕业于大连工学
院船舶设计专业，大学本科学历。
李怡厚先生，自 1968 年参加工作以来，历任铁道部大桥局船管
处技术员、工程师、副科长、副处长、总工程师；铁道部大桥工程局
副总工程师、副局长（其间兼任长沙指挥部指挥长）、局长；2000 年
1 月至 2006 年 11 月任中国铁路工程总公司副总经理、管理者代表。
2006 年 11 月退休。2008 年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董
事。
兼职情况：2000 年 11 月至 2001 年 7 月任中铁三局集团有限公
司副董事长，2001 年 5 月至 2003 年 12 月任中铁山桥集团有限公司
董事长，2003 年 12 月至 2007 年 5 月任中铁七局集团有限公司副董
事长。
李洪超先生 年 10 月出生，现年 64 周岁，中共党
员。 1970 年毕业于吉林大学物理学专业，大学本科学历。
李洪超先生，自 1970 年 7 月参加工作以来，历任五常县委宣传
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部、组织部干事，松花江地委组织部正科级组织员，黑龙江省委组织
部、整党办副处长，松花江地委组织部副部长，黑龙江省延寿县县委
书记，尚志市市委书记，黑龙江省委政法委副书记，绥化地委副书记，
2000 年 5 月至 2006 年 10 月任黑龙江省司法厅党委副书记、副厅长。
2006 年 10 月退休。自 2008 年 3 月任黑龙江省监狱学会会长至今。
2008 年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
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龙建路桥股份有限公司独立董事
关于董事会提名董事候选人的独立意见
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规
定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我对公司 2011
年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议的《关
于董事会换届提名董事候选人的议案》，发表以下独立意见：
我认为本次董事会换届提名董事候选人的程序合乎《公
司法》、《公司章程》等相关规定，候选人符合董事任职资格，
未发现董事人选有《公司法》第一百四十七条规定的情形以
及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。因此，同意董事
会对议案中所列董事候选人的提名。
独立董事签名：秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超
2011 年 3 月 30 日
独立董事候选人声明
本人秦玉文，已充分了解并同意由龙建路桥股份有限公司董
事会提名为龙建路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选
人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任
何影响本人担任龙建路桥股份有限公司独立董事独立性的关系，
具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括龙建路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在龙建路桥股份有限公司连
续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会
计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任龙建路桥股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：秦玉文
2011 年 3 月 30 日
独立董事候选人声明
本人张兵，已充分了解并同意由龙建路桥股份有限公司董事
会提名为龙建路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影
响本人担任龙建路桥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体
声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括龙建路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在龙建路桥股份有限公司连
续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任龙建路桥股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张兵
2011 年 3 月 30 日
独立董事候选人声明
本人李怡厚，已充分了解并同意由龙建路桥股份有限公司董
事会提名为龙建路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选
人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任
何影响本人担任龙建路桥股份有限公司独立董事独立性的关系，
具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括龙建路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在龙建路桥股份有限公司连
续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任龙建路桥股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李怡厚
2011 年 3 月 30 日
独立董事候选人声明
本人李洪超，已充分了解并同意由龙建路桥股份有限公司董
事会提名为龙建路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选
人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任
何影响本人担任龙建路桥股份有限公司独立董事独立性的关系，
具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括龙建路桥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在龙建路桥股份有限公司连
续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任龙建路桥股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李洪超
2011 年 3 月 30 日
独立董事提名人声明
龙建路桥股份有限公司董事会，现提名秦玉文先生、张兵先
生、李怡厚先生、李洪超先生为龙建路桥股份有限公司第七届董
事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背
景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任龙建
路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董
事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与龙建路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，
具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括龙建路桥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在龙建路桥股份有
限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：龙建路桥股份有限公司董事会
2011 年 3 月 30 日
