龙建股份：第七届董事会第一次会议决议公告2011-04-28
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2011-012
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2011 年
4 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 4 月 27 日在公司 209 会
议室召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事及董事委托人
11 名，董事赵庆海委托董事王征宇出席会议并代为行使表决权、独
立董事李洪超委托独立董事李怡厚出席会议并代为行使表决权。5 名
监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下决议：
一、选举张厚先生为公司第七届董事会董事长，选举史铁桥先生
为副董事长，任期三年；（11 票同意、0 票弃权、0 票反对）
二、经董事长张厚先生提名，聘任史铁桥先生为总经理；聘任王
征宇先生为董事会秘书；聘任周航先生为证券事务代表，任期三年；
（11 票同意、0 票弃权、0 票反对）
三、经总经理史铁桥先生提名，聘任陈亮先生、田玉龙先生为副
总经理，聘任陈超先生为总工程师，聘任李梓丰先生为副总经理兼总
经济师，聘任张永良先生为副总经理兼总会计师，任期三年。（11 票
同意、0 票弃权、0 票反对）
四、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》；（11 票同意、0
票弃权、0 票反对）
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各专业委员会委员任期三年，组成如下：
战略委员会主任：张厚
委员：史铁桥、蔡绍忠、王征宇、李梓丰、秦玉文、
李怡厚
提名委员会主任：张兵
委员：史铁桥、王征宇、秦玉文、李怡厚
薪酬与考核委员会主任：李怡厚
委员：蔡绍忠、张兵、李洪超
审计委员会主任：秦玉文
委员：李梓丰、李怡厚、李洪超
五、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；（11 票同意、0 票
弃权、0 票反对）
六、审议通过了《关于受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司股权
的议案》。（6 票同意、0 票弃权、0 票反对）
同意公司按照评估价格 284.7 万元受让黑龙江省公路桥梁勘测
设计公司 100%股权 301 万股，支付方式为往来账款结算。此议案为
关联交易，关联董事张厚、史铁桥、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避了
表决。此议案需经黑龙江省国资委批复后实施。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2011 年 4 月 27 日
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简历：
张厚先生，汉族，1955 年 11 月出生，现年 55 周岁，研究员级
高级工程师，中共党员，毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专业，
研究生学历。
张厚先生自 1970 年 3 月参加工作以来，历任黑龙江省伊春市西
林化工厂工人；黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包
队长；第八分公司经理、公司副总经理、总经理；2002 年 1 月至 2002
年 11 月任黑龙江省建工集团总经理（法定代表人）、党委副书记；2002
年 11 月至 2005 年 1 月任黑龙江省建工集团董事长、总经理；2005
年 2 月至 2009 年 8 月任黑龙江省建工集团董事长、党委书记；2008
年 3 月至 2009 年 10 月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事
长、党委副书记。2008 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事长至今。
2009 年 6 月任黑龙江省建设集团董事长至今。
史铁桥先生，汉族，1962 年 10 月出生，现年 48 周岁，研究员
级高级工程师，中共党员，1983 年 8 月于东北林学院道路桥梁专业
毕业，大学学历。
史铁桥先生自 1983 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省路桥公
司一处技术员、助理工程师；黑龙江省路桥公司一处测量队负责人；
黑龙江省路桥公司一处主任工程师、副队长；黑龙江省路桥公司一处
工程队长、主任工程师；黑龙江省路桥公司一处副处长；黑龙江省路
桥建设集团总公司工程技术部主任；黑龙江省路桥建设集团第五工程
公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司五处处长。2003 年 1
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月 26 日任龙建路桥股份有限公司副总经理，2009 年 8 月至今任龙建
路桥股份有限公司副董事长、总经理，2009 年 10 月任黑龙江省建设
集团有限公司董事至今。
陈亮先生, 汉族，1962 年 3 月出生，现年 49 周岁，高级工程师，
中共党员。1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学校筑路机械专业，
专科学历；2006 年 1 月毕业于北京交通大学土木工程专业，大学本
科学历。
陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来,历任黑龙江省公路一处技
术员、机务科副科长、机械队副队长、队长、设备公司经理；黑龙江
省路桥建设集团一公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处
副处长、代理处长等职务；2004 年 3 月任龙建路桥股份有限公司第
一工程处处长，2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
董事长兼总经理。2009 年 8 月 5 日任龙建路桥股份有限公司副总经
理至今。
田玉龙先生 年 3 月出生，现年 42 周岁，研究员级
高级工程师，中共党员。1989 年 7 月毕业于黑龙江省交通专科学校
道桥专业，专科学历；2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程
专业，硕士研究生学历。
田玉龙先生自 1989 年参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技
术员、工程股长、副队长、队长；黑龙江省路桥建设四公司副经理；
黑龙江省路桥建设集团第四工程有限公司副总经理；龙建路桥股份有
限公司第四工程处副处长；黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理等职
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务。2005 年 9 月任龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；2008 年
5 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理。2009 年
8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。
陈超先生 年 12 月出生，现年 52 周岁，研究员级
高级工程师，中共党员，1983 年于东北林学院道桥专业毕业，大学
学历。
陈超先生自 1983 年参加工作以来，历任黑龙江省公路一处工长、
股长、副队长；黑龙江省公路四处技术室主任工程师、副总工程师、
总工程师；黑龙江省公路一处总工程师；黑龙江省公路五处副处长（主
管技术、生产）；黑龙江省路桥集团工程技术部经理；2004 年任黑龙
江省路桥集团阿深高速公路信阳段第二合同段 BOT 项目工作组组长，
于 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司总工程师至今。
王征宇先生，汉族，1961 年 4 月出生，现年 50 周岁，高级工程
师，中共党员，1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及
船舶设计专业，大学本科学历，学士学位。2006 年 7 月毕业于哈尔
滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历硕士学位。
王征宇先生 1983 年 8 月参加工作以来，历任哈尔滨船舶制造厂
设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”—孟加拉大桥实验
室主任；黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长、政治
部副主任兼人事劳资处处长、党委工作部主任、党委委员等职务。2002
年 3 月 16 日任龙建路桥股份有限公司董事会秘书至今，2008 年 8 月
任龙建路桥股份有限公司董事至今。
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期间于 1999 年 12 月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考
试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员，在美
国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年。
李梓丰先生 年 2 月出生，现年 39 周岁，道桥工程
师、建筑经济师。1993 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理专
业，大学本科学历，学士学位。2000 年 7 月于哈尔滨理工大学经济
管理专业毕业，研究生学历。2008 年 3 月于哈尔滨商业大学财务管
理专业毕业，研究生学历，硕士学位。
李梓丰先生 1993 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路四处
技术员、工长、科员；黑龙江省公路三处企管副科长、科长；黑龙江
省路桥建设集团有限公司企管财会部职员；2000 年 9 月参加省委企
业工委公开招聘省管企业副总经理考试，被省路桥集团有限公司聘为
总经理助理兼企业策划部经理。2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公
司总经济师，2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理
兼总经济师至今。
张永良先生， 1966 年出生，现年 45 周岁，高级会计师，中共
党员，大学本科学历，学士学位。
张永良先生历任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司财会部经
理兼资本运营公司经理，龙建路桥股份有限公司总会计师，任龙建路
桥股份有限公司总经理助理，任龙建路桥股份有限公司董事，2007
年 4 月任龙建路桥股份有限公司总会计师；2008 年 8 月至 2009 年 8
月任龙建路桥股份有限公司董事；2009 年 8 月任龙建路桥股份有限
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公司副总经理兼总会计师至今。
周航先生，男，汉族，1972 年 3 月出生，现年 39 周岁，高级经
济师，中共党员。1996 年 7 月毕业于东北林业大学经济管理学院林
业经济管理专业，大学学历，经济学学士学位。
周航先生自 1996 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路桥梁
建设集团总公司第三工程处第一工程队技术员、计划员、企管员；第
三工程处企业管理科科员，副科长（主持工作）；2002 年 7 月起历任
龙建股份企业策划部、资产效益部、企业管理与机制创新部业务主办；
2008 年 8 月 22 日任龙建路桥股份有限公司证券事务代表至今。
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