证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2011-011
龙建路桥股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 27 日
在公司总部 209 会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人
共 4 人，代表股份数 186,825,450 股，占公司股份总数的 34.80%，
公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长张厚先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：
1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
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反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、《公司 2010 年度报告及摘要》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
4、《公司 2010 年度财务决算报告》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
5、《公司 2010 年度利润分配预案》；
公司以 2010 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每
10 股派现金 0.10 元（含税），即向股东分配现金红利 5,368,076.58
元。
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
6、《公司 2011 年度财务预算报告》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
7、《公司 2010 年度董事薪酬分配预案》；
公司独立董事 2010 年度津贴每人每年 3 万元（含税），其他董事
不在公司领取董事报酬。
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
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8、《关于 2011 年续聘利安达会计师事务所的议案》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
原第一百二十五条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，
副董事长 2 人。
修改为：
第一百二十五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副
董事长 2 人。
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
10、《关于公司董事会换届选举的议案》；大会以累积投票方式选
举了第七届董事会成员，共 11 人，表决结果如下：
（1）张厚先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议有
表决权股份总数 50%；
（2）史铁桥先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
（3）蔡绍忠先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
（4）王征宇先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
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（5）李梓丰先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
（6）史航先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议有
表决权股份总数 50%；
（7）赵庆海先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
（8）秦玉文先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
（9）张兵先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议有
表决权股份总数 50%；
（10）李怡厚先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
（11）李洪超先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
其中秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生为公司独
立董事，上述董事、独立董事任期至本届董事会届满。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；大会以累积投票方式
选举了第七届监事会成员，表决结果如下：
（1）孙雪飞先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
（2）谷文龙先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
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有表决权股份总数 50%；
（3）田延丰先生：获得同意票 186,825,450 票, 超过出席会议
有表决权股份总数 50%；
经公司职工代表大会选举付佰彦先生、郑云章先生为公司职工代
表监事。上述监事任期至本届监事会届满。
12、《关于为子公司贷款 1000 万元提供担保的议案》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司 2010 年度股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日
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