证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011-017



      龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下

或简称一公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 2400

万元人民币。累计 3400 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：41,300 万

元人民币（不含本次担保金额）。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2011 年 4 月

29 日以通讯方式发出会议通知，于 2011 年 5 月 6 日以传真表决方式

召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会董事经

过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资

子公司一公司以售后回租方式融资 2400 万元提供担保的议案》。本公

司的全资子公司一公司为满足工程项目前期需要，以原值 2487.80 万

元人民币的 27 台（套）施工设备以售后回租的方式向远东国际租赁

有限公司（以下简称远东公司）融资 2400 万元人民币，期限为 24 个

月，租赁年利率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证金，在租
                                                                        1
赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 95 万元人民币，在签

订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满一公司履

行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给一公司。

同意公司为一公司该项融资租赁提供担保。授权一公司办理此次融资

租赁及担保相关事宜。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    法定代表人：陈亮

    经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹

级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。

    注册资本为 6000 万元人民币，截止 2010 年 12 月 31 日，经审计

的资产为 50,467.11 万元、负债为 41,215.30 万元、净资产为 9,251.81

万元。

    三、担保的主要内容

    1、为一公司担保 2400 万元人民币；

    2、担保期限为 24 个月；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足一公司工程项目前期需要，同意一公司向远东公司融资

2400 万元人民币，期限为 24 个月，公司同意提供连带责任担保。


                                                                2
    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

一公司为公司控股子公司，融资租赁担保是为了满足该公司工程保函

和施工需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司

章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2010 年末经审计净资产金额的

50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公

司为控股子公司累计担保金额 41,300 万元人民币（不包含本次担保

金额），无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第二次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2011 年 5 月 6 日




                                                            3