证券代码：600853          证券简称：龙建股份         编号：临 2011-016



                       龙建路桥股份有限公司
           关于接受实际控制人财务资助关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、交易内容：公司实际控制人黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设
集团）向公司提供 1 亿元财务资助借款，使用期限一年，资金使用费率为 7.57%，
期满后经建设集团同意可延续使用。
    2、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第二次会议投票表决该项关联交
易时，关联董事张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生
回避表决。
    3、本次关联交易的目的是为了归还公司银行股权质押贷款及补充营运资金，
公司接受建设集团的财务资助，不但快速便捷，而且可以降低融资成本，体现了
实际控制人对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
    4、本次关联交易需提交公司股东大会审议。

    一、关联交易概述

    建设集团 2011 年 4 月通过发行中期票据筹集了低成本资金，用

于降低其本部及所属单位的融资成本。2011 年 5 月 6 日在公司总部，

建设集团与公司签订资助融资协议书，建设集团资助公司人民币 1 亿

元，资金使用期限一年，资金使用费率为 7.57%。

    依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了

公司的关联交易。公司第七届董事会第二次会议投票表决通过了该项

关联交易，关联董事回避了对此议案的表决。

    二、关联方介绍

    建设集团法定代表人张厚；公司类型为有限责任公司（国有独

资）；成立于 2008 年 9 月 25 日；注册资本 126,000 万元；经营范围：
对权属企业进行投资、资本运营管理。

    该关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，需提

交股东大会。

    三、关联交易的主要内容

    建设集团向公司提供财务资助借款人民币 1 亿元，使用期限一

年，资金使用费率为 7.57%。期满后经建设集团同意可延续使用。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易的目的是为了归还公司银行股权质押贷款及补充

营运资金。公司接受建设集团的财务资助，不但快速便捷，而且可以

降低融资成本，体现了实际控制人对上市公司的支持，符合公司和全

体股东的利益。本次关联交易将对公司加大省外市场开发力度、扩大

市场份额产生积极的影响。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超先生在召开董事会

之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面认可。四位独立

董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

    公司为解决投标和履约过程中对资金的需求，接受实际控制人建

设集团的财务资助，体现了大股东对上市公司发展的大力支持，利息

与银行贷款利息相当，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行

为，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

3、建设集团与公司签订的资助融资协议书。

特此公告。



                       龙建路桥股份有限公司董事会

                            2011 年 5 月 6 日