龙建路桥股份有限公司
           2011 年第二次临时股东大会会议资料


 文件一
                    龙建路桥股份有限公司
           2011 年第二次临时股东大会议程安排

 序号                        会议议程                      报告人

  1      宣布股东出席情况及大会议案内容                    张   厚

  2      报告议案

         审议《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资    张永良
议案一
         2400 万元提供担保的议案》；
议案二 审议《关于接受实际控制人 1 亿元财务资助的议案》。   张永良

  3      股东审议议案                                      张   厚

  4      宣读和通过表决方法和监票小组名单                  孙雪飞

  5      填票、投票、休会统计票                            张   厚

  6      报告表决结果                                      郑云章

  7      宣读本次股东大会决议草案                          张   厚

  8      律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书            张迎泽

  9      通过本次股东大会决议                              张   厚
文件二
          关于为全资子公司一公司以售后
      回租方式融资 2400 万元提供担保的议案

    黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称一公司)
是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截止 2010
年 12 月 31 日，经审计的资产为 50,467.11 万元、负债为
41,215.30 万元、净资产为 9,251.81 万元。经营范围是公路
工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路
路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。
    一公司近期中标了黑龙江省内前锋农场至嫩江公路伊
春至嫩江段工程建设项目 B6 标段和大庆市政工程项目，中
标金额 17,000 万元，需要 1800 万元交付履约保证金、办理
履约和预付款保函，工程前期施工还需要垫付大量的资金，
由于自有资金不足，一公司拟向远东国际租赁有限公司（简
称远东公司）以售后回租的方式融资 2400 万元，签订相关
《售后回租赁合同》，合同约定：期限为 24 个月，租赁年利
率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证金，在租赁协
议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 95 万元，在签订
《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付；售后回租设
备为一公司原购买价值共计 24,877,950 元 27 台（套）施工
设备（详见附件），租赁期满一公司履行完毕合同义务后，
远东公司将该批施工设备所有权转移给一公司。龙建路桥股
份有限公司拟为一公司上述融资租赁提供连带责任保证（担
保合同见附件）。授权一公司办理此次售后回租融资租赁及
担保的相关事宜。
    请各位股东审议。
    附：
         1、售后回租赁合同；
         2、所有权转让协议（附一公司融资租赁设备明细
表）；
         3、保证合同；
         4、一公司 2010 年度经审计的财务报表。


                          龙建路桥股份有限公司董事会
                            二 O 一一年五月二十五日
文件三
         关于接受实际控制人财务资助的议案

    2011 年，公司加大省外市场开发力度，经营投标业务量
继续增加，投标及履约保证金的需求量不断增长，公司需要
有大量现金储备，由于央行银根紧缩，企业贷款融资困难，
为满足公司投标和施工的资金需要，公司拟向实际控制人黑
龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）暂借资
金，建设集团于 2011 年 4 月通过发行中期票据筹集了资金，
用于解决所属单位融资困难和高成本融资问题，公司拟向建
设集团暂借资金人民币一亿元，期限一年，建设集团参照其
票据发行成本，收取公司资金使用费（年费率 7.57%）。该笔
资金用途为归还公司银行股权质押贷款及补充营运资金。期
满后经建设集团同意可延续使用。
    建设集团为公司提供财务资助，有利于公司扩展融资渠
道，提高融资效率，降低融资成本，增强现金流动性，这体
现了实际控制人对公司发展的大力支持。
    建设集团是公司实际控制人，此项财务资助构成了公司
的关联交易，关联股东需回避表决。
    请各位股东审议。
    附：资助融资协议书
                       龙建路桥股份有限公司董事会
                         二 O 一一年五月二十五日