证券代码：600853              证券简称：龙建股份      编号：临 2011-028



     龙建路桥股份有限公司召开 2011 年第三次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


         重要内容提示

         ●会议召开时间：2011 年 8 月 25 日上午 9:00
         ●股权登记日：2011 年 8 月 18 日
         ●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号 209 会议
室
         ●会议方式：现场投票表决
         ●是否提供网络投票：否



         一、召开会议基本情况
         龙建路桥股份有限公司决定于 2011 年 8 月 25 日上午 9:00 在
公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号 209 会议室召开 2011 年
第三次临时股东大会。
         二、会议审议事项
     序号                     提议内容              是否为特别决议事项

               《关于为哈尔滨市城市建设投资集
     1         团有限公司贷款提供应收账款质押

               担保的议案》

               《关于为全资子公司一公司 1000 万
     2
               元贷款提供担保的议案》

         议案 1 详见公司于 2011 年 5 月 26 日在《中国证券报》B009
版和《证券时报》D16 版上披露的“龙建路桥股份有限公司关于为

                                                                           1
哈尔滨市城市建设投资集团有限公司提供担保公告”；议案 2 详见
公司于 2011 年 7 月 8 日在《中国证券报》A38 版和《证券时报》
D13 版上披露的“龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公
告”。
    三、会议出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 8 月 18 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股

东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公

司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司股东大会见证律师。
    四、参会方法
    1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

    2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处

    3、登记时间：2011 年 8 月 23 日～8 月 24 日上午 9：00 至下
午 16：00。
    注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

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   4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
   五、其他事项
   会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

   联系人：佘丽婷、 周航

   会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                           龙建路桥股份有限公司董事会
                                2011 年 8 月 9 日




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附件：
                                  授权委托书
    本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托                 先生（女士）代
表本人（本公司）出席公司 2011 年第三次临时股东大会，并对会议通知列明的
议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，
受托人有权（无权）按照自己意思表决。


 序 号                  议   案   名   称               同意     反对   弃权

          《关于为哈尔滨市城市建设投资集团有
   1      限公司贷款提供应收账款质押担保的议
          案》

          《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷
   2
          款提供担保的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。


委托人姓名：              委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：            委托人股东账户：
受托人姓名：              受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：




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