证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—032


                     龙建路桥股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五次会议通知
于 2011 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 8 月
18 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参
加会议董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了《关于为子公司伊哈公司 1000 万元
贷款提供担保的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
     黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）
是公司控股 59.47%的子公司，注册资本为 199 万元美元，截
止 2010 年 12 月 31 日，经审计的资产为 12,517 万元、负债
为 11,236 万元、净资产为 1,281 万元。经营范围是公路工
程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程
专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。
     为满足市场经营和施工生产需要，伊哈公司拟向交通银
行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款 1000 万元，主要
用于缴纳经营投标保证金和储备原材料，期限为一年。公司
拟为其贷款提供连带责任担保。


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    因公司对外担保总额超过了 2010 年末经审计净资产金

额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                         龙建路桥股份有限公司董事会

                              2011 年 8 月 18 日




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