证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011-033



                      龙建路桥股份有限公司
                    为子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保 1000 万元人民

币，累计 2300 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：39,398 万

元（不含本次担保金额）。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2011 年 8 月

11 日以通讯方式发出会议通知，于 2011 年 8 月 18 日以通讯表决方

式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以 11

票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为子公司伊哈公司 1000 万

元贷款提供担保的议案》，该项贷款为交通银行黑龙江省分行营业部

提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

     一、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 2 号
                                                                        1
    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。目前，

拥有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）注册资本

为 199 万美元，本公司持有伊哈公司 59.47%股权。

    截止 2010 年 12 月 31 日，经审计的资产为 12,517 万元、负债为

11,236 万元、净资产为 1,281 万元。

    二、担保的主要内容

    1、担保金额为 1000 万元人民币；

    2、公司承担连带保证责任。

    三、董事会及独立董事意见

    为满足市场经营和施工生产需要，同意伊哈公司向交通银行黑龙

江省分行营业部申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司

同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

为了支持子公司发展，公司为子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司的

1000 万贷款提供担保，我们认为不存在损害中小股东利益的情况，

审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2010 年末经审计净资产金额的

50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公


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司为控股子公司累计担保金额 39,398 万元（不包含本次担保金额），

无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第五次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                  2011 年 8 月 18 日




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