证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011-036



      龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下或

简称畅捷公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保 1000 万元人民

币，累计 1000 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：40,398 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 9000 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2011 年 8 月

17 日以通讯方式发出会议通知，于 2011 年 8 月 25 日以现场方式召

开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事及董事委托人 11 人，

独立董事秦玉文委托独立董事张兵出席会议并代为行使表决权。符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司畅捷公司

1000 万元贷款提供担保的议案》，该项贷款为龙江银行股份有限公司

哈尔滨香江支行提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

     一、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司
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    注册地点：哈尔滨市南岗区宣庆小区 44 栋小品楼

    法定代表人：张鹏

    经营范围：隧道、桥梁、道路工程建筑。具有隧道工程专业承包

二级资质、桥梁工程专业承包二级资质、公路路基和公路路面工程专

业承包三级资质。

    注册资本：3000 万元，本公司持有畅捷公司 100%股权。

    截止 2010 年 12 月 31 日，经审计的资产为 15,493 万元、负债为

11,387 万元、净资产为 4,106 万元。

    二、担保的主要内容

    1、担保金额为 1000 万元人民币；

    2、公司承担连带保证责任。

    三、董事会及独立董事意见

    为满足市场经营和施工生产需要，同意畅捷公司向龙江银行股份

有限公司哈尔滨香江支行申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为一

年，公司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

鉴于黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司为公司全资子公司，担保贷款

是为了满足该公司经营生产需要，不存在损害中小股东利益的情况，

审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2010 年末经审计净资产金额的

50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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    截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额 40,398 万元（不

包含本次担保金额），对外担保金额 9000 万元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第六次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                  2011 年 8 月 25 日




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