证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—035


       龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2011 年

8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 8 月 25 日以现场方式在

公司 209 会议室召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事及

董事委托人 11 名，独立董事秦玉文委托独立董事张兵出席会议并代

为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

议通过了以下议案：

   一、《公司 2011 年上半年总经理工作报告》；（11 票赞成、0 票弃

权、0 票反对）

   二、《公司 2011 年半年度报告》；（11 票赞成、0 票弃权、0 票反

对）

   三、《关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提供担保的议

案》。（11 票赞成、0 票弃权、0 票反对）此项议案需提交公司股东大

会审议。

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2011 年 8 月 25 日



                                                                     1