证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—037


       龙建路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2011 年 8 月

22 日以通讯方式发出会议通知，于 2011 年 8 月 29 日以传真表决方

式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会董事

经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全

资子公司以售后回租方式融资 2200 万元提供担保的议案》。本公司的

全资子公司四公司为满足印度工程项目需要，盘活固定资产，以原值

22,025,700 元 24 台（套）施工设备以售后回租的方式向远东国际租

赁有限公司（以下简称远东公司）融资 2200 万元，期限为 24 个月，

租赁年利率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证金，在租赁协

议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 91 万元，在签订《售后回

租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同

义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。同意公司为

四公司该项融资租赁提供担保。授权四公司办理此次融资租赁及担保

相关事宜。该项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2011 年 8 月 29 日


                                                                     1