证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011-038



      龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下

或简称四公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保 2200

万元人民币，累计为其担保 5186 万元。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：40,398 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 9000 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2011 年 8 月

22 日以通讯方式发出会议通知，于 2011 年 8 月 29 日以传真表决方

式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会董事

经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全

资子公司以售后回租方式融资 2200 万元提供担保的议案》。本公司的

全资子公司四公司为满足印度工程项目需要，盘活固定资产，以原值

22,025,700 元 24 台（套）施工设备以售后回租的方式向远东国际租

赁有限公司（以下简称远东公司）融资 2200 万元，期限为 24 个月，

租赁年利率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证金，在租赁协
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议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 91 万元，在签订《售后回

租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同

义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。同意公司为

四公司该项融资租赁提供担保。授权四公司办理此次融资租赁及担保

相关事宜。

    该项议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

    法定代表人：田玉龙

    经营范围：公路工程施工（在资质证书规定范围内从事经营活

动）。

    四公司注册资本为 6000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

截止 2009 年 12 月 31 日，四公司经审计的资产总额为 768,560,191.80

元、负债总额为 677,490,782.94 元、净资产为 91,069,408.86 元。

    三、担保的主要内容

    1、为四公司担保 2200 万元人民币；

    2、担保期限为 24 个月；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足四公司印度工程项目需要，同意四公司向远东公司融资

2200 万元人民币，期限为 24 个月，公司同意提供连带责任担保。


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    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

四公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司印度工

程施工需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司

章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2010 年末经审计净资产金额的

50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额 40,398 万元（不

包含本次担保金额），对外担保金额 9000 万元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第七次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2011 年 8 月 29 日




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