证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011-045



      龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下

或简称为三公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保 2000 万元人民

币，累计 4000 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：37,630 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 9000 万元，合计担保数

额 46,630 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2011 年 11 月

7 日以通讯方式发出会议通知，于 2011 年 11 月 14 日以通讯方式召

开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 人。符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以 11 票同意、

0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款

提供担保的议案》，该项贷款为交通银行黑龙江省分行提供。按照银

行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

     一、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
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    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

    法定代表人：邢启军

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、

公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    注册资本：4000 万元，本公司持有三公司 100%股权。

    截至 2011 年 9 月 30 日，三公司经审计的资产为 30,574.45 万元、

负债为 19,858.85 万元、净资产为 10,715.61 万元,实现主营业务收

入 73,107.07 万元，净利润 1,776.17 万元。

    二、担保的主要内容

    1、担保金额为 2000 万元人民币；

    2、公司承担连带保证责任。

    三、董事会及独立董事意见

    为满足生产经营对流动资金的需求，同意三公司向交通银行黑龙

江省分行申请贷款 2000 万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提

供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

鉴于黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司是公司的全资子公司，担保

贷款是为了满足该公司冬季集中采购原材料的需要，不存在损害中小

股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意该

项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2010 年末经审计净资产金额的


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50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额 37,630 万元（不

包含本次担保金额），对外担保金额 9000 万元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第十次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2011 年 11 月 14 日




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